利基控股股东特别大会通告

兹通告利基控股有限公司（「本公司」）谨订於二零一五年八月十四日星期五下午二时三十分假座香港九龙观塘伟业街223号宏利金融中心B座六楼601至605A室举行股东特别大会，以处理下列事项：

普通决议案

「动议批准Kaden Construction Limited及宏达地基有限公司（均为利基控股有限公司（「本公司」）之间接全资附属公司）之合营企业与惠记集团有限公司之间接全资附属公司惠都投资有限公司於二零一五年七月二十一日就作为分包商进行蓝地石矿场若干工程订立之分包合约之条款（「分包合约」）；及授权本公司董事进行彼等认为就分包合约以及就实行分包合约下拟进行之交易而言属必需、适合或权宜之一切有关事宜及行使一切权利，包括但不限於签立、修订、补充、送交、豁免、提交及执行任何进一步文件或协议。」

注册办事处：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港主要营业地点：

香港

九龙观塘

伟业街223号

宏利金融中心B座

六楼601至605A室

附注：

1. 任何有权出席上述通告之大会及於会上投票之本公司股东均可委派其他人士作为代表代其出席大会及投票。股东可亲身或由受委代表或由获正式授权之法团代表投票。股东可委任一名以上受委代表出席同一会议。受委代表毋须为本公司股东。

2. 委任代表文件须由委任人或其以书面正式委托之授权人亲笔签署，或如委任人为一间公司，则必须加盖公司印监或由获正式授权签署该文件之行政人员或授权人亲笔签署。

3. 委任代表文件及（如董事会要求）经签署之委托书或其他授权文件（如有）或该等委托书或授权文件经认证之副本，必须於文件所述人士拟投票之大会或续会指定举行时间四十八(48)小时前送达本公司股份过户登记分处卓佳广进有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心22楼，否则委任代表文件会被视为无效。

4. 本公司股东交回委任代表文件後，届时仍可亲身出席召开之大会及於会上投票，在此情况下，委任代表文件将被视为撤回。

5. 就联名持有任何股份之人士而言，则任何一位该等持有人可亲自或委派代表於会上就此等股份投票，犹如彼持有全部之投票权。但如有一位以上之联名持有人亲自或委派代表出席大会，则只有在有关股份登记册内排名首位之联名登记持有人或其代表有权就有关股份投票。