利基控股董事名单与其角色和职能

利基控股有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下。

执行董事

单伟彪先生（主席、行政总裁及董事总经理）

张锦泉先生

非执行董事

David Howard Gem先生

郑志鹏博士

陈志鸿先生

独立非执行董事

周明权博士

何大衞先生

林李静文女士

各董事会成员在董事会辖下委员会中所担任的职位如下。

委员会

董事 审核委员会 提名委员会 薪酬委员会

单伟彪先生 - M M

张锦泉先生 - - -

David Howard Gem先生- - -

郑志鹏博士 - - -

陈志鸿先生 - - -

周明权博士 M M C

何大衞先生 C M M

林李静文女士 M C M

附注：

C 有关委员会的主席

M 有关委员会的成员