海外监管公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 青岛啤酒股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）（股份编号：168）海外监管公告 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而做出。 兹载列青岛啤酒股份有限公司于中华人民共和国（「中国」）若干报章及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载之《青岛啤酒股份有限公司第十届董事会2024年第五次临时会议决议公告》，仅供参阅。 承董事会命青岛啤酒股份有限公司张瑞祥公司秘书 中国*青岛 2024年6月28日 青岛啤酒股份有限公司于本公告日期的董事： 执行董事：黄克兴先生（董事长）、姜宗祥先生、王瑞永先生、侯秋燕先生 独立非执行董事：肖耿先生、盛雷鸣先生、张然女士、宋学宝先生证券代码：600600证券简称：青岛啤酒公告编号：2024-018青岛啤酒股份有限公司 第十届董事会2024年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第十届董事会2024年第五次临时会议（“会议”）于2024年6月28日以现场结合视频会议的方式召开，会议通知已于会前向全体董事发出，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中，独立董事肖耿、张然及宋学宝通过接入视频会议软件方式参加，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。 二、董事会会议审议情况经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于指定独立董事盛雷鸣先生为第十届董事会提名与薪酬委员会主席（会议召集人）的议案》，同意指定独立董事盛雷鸣先生为公司第十届董事会提名与薪酬委员会的主席（会议召集人），其任期自公司董事会通过指定之日起至公司第十届董事会任期届满为止。 公司第十届董事会提名与薪酬委员会的组成人员更新为：独立董事盛雷鸣先生、肖耿先生、张然女士及宋学宝先生，其中盛雷鸣先生为该委员会主席（会议召集人）。 上述议案同意票数为8票，没有反对票和弃权票。 特此公告。 青岛啤酒股份有限公司董事会 2024年6月28日