海外监管公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 青岛啤酒股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）（股份编号：168）海外监管公告 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而做出。 兹载列青岛啤酒股份有限公司于中华人民共和国（「中国」）上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载之《北京市海问律师事务所关于青岛啤酒股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》，仅供参阅。 承董事会命青岛啤酒股份有限公司张瑞祥公司秘书 中国*青岛 2024年6月28日 青岛啤酒股份有限公司于本公告日期的董事： 执行董事：黄克兴先生（董事长）、姜宗祥先生、王瑞永先生、侯秋燕先生 独立非执行董事：肖耿先生、盛雷鸣先生、张然女士、宋学宝先生北京市海问律师事务所关于青岛啤酒股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：青岛啤酒股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下统称“有关法律”）及《青岛啤酒股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，本所作为青岛啤酒股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）的法律顾问，应公司的要求，指派律师（以下称“本所律师”）列席公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会（以下称“本次会议”）现场会议，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序、出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程 的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层（邮编100020） Address：20/F Fortune Financial Center 5 Dong San Huan Central Road Chaoyang District Beijing 100020 China 电话(Tel)：(+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 1实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对于出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次会议的召集和召开程序 公司于2024年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《青岛啤酒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》，对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。 本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，其中现场会议于2024年6月28日在青岛市市北区登州路56号青岛啤酒厂综合楼一楼会议室召开；公司股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月28日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；公司股东通过上海证券交易所互联 网投票平台的投票时间为2024年6月28日9:15-15:00。 经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致。 本次会议由公司董事长黄克兴先生主持。 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。 二、出席本次会议人员的资格经核查，出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）共15名，代表有表决权的股份793667343股，占公司有表决权的股份总数的58.18%。本所认为，上述出席本次会议现场会议的股东或股东代理人均具有符合有关法律和公司章 程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。 三、本次会议的表决程序 2会议通知中包含的提请本次会议审议的议案为： 1、审议及批准本公司2023年度董事会工作报告。 2、审议及批准本公司2023年度监事会工作报告。 3、审议及批准本公司2023年度财务报告（经审计）。 4、审议及批准本公司2023年度利润分配（包括股利分配）方案。 5、审议及批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度审计师并决定其年度酬金。 6、审议及批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度内部控制审计师并决定其年度酬金。 经核查，本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 经核查，本次会议现场会议采取记名投票方式进行表决，出席本次会议现场会议的股东或股东代理人对上述议案进行了表决，并按公司章程的规定进行了计票、监票。 网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议合并统计现场投票和网络投票的表决结果，前述议案均获得通过。 本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章 程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。 3