公告 独立非执行董事辞任及董事会委员会组成的变动

168 公告 独立非执行董事辞任 及 董事会委员会组成的变动 青岛啤酒股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）于2024年6月26日收到本公司独立非执行董事姜省路先生（「姜先生」）的辞职申请书。姜先生自2018年6月28日起担任本公司独立非执行董事，因任期将届满六年，按照有关法律法规的规定，申请辞去本公司第十届董事会独立非执行董事及董事会提名与薪酬委员会主席及审计与内控委员会委员等职务。姜先生辞职后，将不再担任本公司及其控股子公司的任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《青岛啤酒股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，姜先生的辞职自辞职申请书送达董事会时生效。姜先生已确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任的其他事项须提呈本公司股东注意。 姜先生辞任后，提名与薪酬委员会主席职位空缺。因此，本公司未能符合香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.25及3.27A条所规定薪酬委员会的主席由独立非执行董事担任及提名委员会的主席由董事会主席或独立非执行董事担任。本公司将于2024年6月28日召开董事会会议，重新指定主席人选，以符合上述规定。本公司将另行刊发公告。 董事会对姜先生任职期间为本公司所做的贡献表示感谢。