海外监管公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 青岛啤酒股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）（股份编号：168）海外监管公告 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而做出。 兹载列青岛啤酒股份有限公司于中华人民共和国（「中国」）若干报章及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载之《青岛啤酒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》，仅供参阅。 承董事会命青岛啤酒股份有限公司张瑞祥公司秘书 中国*青岛 2024年5月28日 青岛啤酒股份有限公司于本公告日期的董事： 执行董事：黄克兴先生（董事长）、姜宗祥先生、王瑞永先生、侯秋燕先生 独立非执行董事：肖耿先生、盛雷鸣先生、姜省路先生、张然女士、宋学宝先生证券代码：600600证券简称：青岛啤酒公告编号：2024-014青岛啤酒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *股东大会召开日期：2024年6月28日 *本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023年年度股东大会（以下简称“股东大会”） (二)股东大会召集人：青岛啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年6月28日下午1点30分 召开地点：青岛市市北区登州路56号青岛啤酒厂综合楼一楼会议室 1(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年6月28日至2024年6月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权不涉及。 二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称全体股东非累积投票议案 1审议及批准本公司2023年度董事会工作报告√ 2审议及批准本公司2023年度监事会工作报告√ 3审议及批准本公司2023年度财务报告（经审计）√4审议及批准本公司2023年度利润分配（包括股√利分配）方案5审议及批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普√通合伙）为本公司2024年度审计师并决定其年度酬金6审议及批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普√通合伙）为本公司2024年度内部控制审计师并 2决定其年度酬金另外，本次股东大会还将听取公司独立董事2023年度述职报告。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案具体内容请见本公司分别于2024年3月27日在上海证券交易所网 站披露的本公司2023年年度报告、2023年度财务报表及审计报告、第十届 董事会第十五次会议决议公告、第十届监事会第十五次会议决议公告、变更会计师事务所公告及利润分配预案公告。 2、特别决议议案：不适用 3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6 4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及 应回避表决的关联股东名称：不涉及 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大 会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的 3表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别股票代码股票简称股权登记日 A 股 600600 青岛啤酒 2024/6/20 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师、监票人及其他人员。 五、会议登记方法 （一） 内资股股东（A 股股东） 1.符合上述出席对象条件的内资股法人股东，法定代表人出席股东大会的，须 持法定代表人本人有效身份证件、法人股东股票账户卡、营业执照复印件进 行登记；委托代理人出席股东大会的，代理人须持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件）、代理人本人有效身份证件、法人股 4东股票账户卡、法人股东营业执照复印件进行登记；如果委派董事会、其他 决策机构决议授权的人出席会议，该等人士应当出示法人股东的董事会或者其他决策机构委派该等人士的书面授权委托书（附件）、本人有效身份证明、 法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件进行登记。 符合上述条件的内资股自然人股东出席股东大会的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；委托代理人出席股东大会的，代理人须持书面授权委托书（附件）、代理人本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股证明进行登记。 2.上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。上述授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时提交。 3.提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与 股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。 （二）境外上市外资股股东（H 股股东）详情请参见本公司于香港联交所披露易网站上载的2023年度股东年会通告。 六、其他事项 （一）会期预计半天，参会股东及股东代理人的交通费、食宿费自理。 （二）本公司联系方式： 青岛市市南区东海西路35号青啤大厦1106室公司董事会秘书室 电话：0532-85713831传真：0532-85713240 邮政编码：266071联系人：孙晓航、王志良 电子信箱：secretary@tsingtao.com.cn特此公告。 青岛啤酒股份有限公司董事会 2024年5月28日 附件：授权委托书 5附件：授权委托书 2023年年度股东大会授权委托书 青岛啤酒股份有限公司： 本人（本公司），是青岛啤酒股份有限公司 A 股股东，兹委托大会主席（注 2）或 先生（女士）代表本人（或本公司）出席2024年6月28日召开的贵公司2023年年度股东大会或其任何续会，并按以下指示代表本人（本公司）就2023年年度股东大会通知所载的决议案投票。若无指示，则本人（本公司）的代表可自行酌情投票表决。 委托人A股账户名 委托人持股数（于称：股权登记日）： 委托人 A 股股东 受托人姓名： 账号或一码通账 号： 委托人身份证号受托人身份证号： （统一社会信用代码）： 委托人联系电话：受托人联系电话： 序号非累积投票议案名称同意反对弃权 1审议及批准本公司2023年度董事会工 作报告 2审议及批准本公司2023年度监事会工 作报告 3审议及批准本公司2023年度财务报告（经审计） 4审议及批准本公司2023年度利润分配（包括股利分配）方案 65审议及批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度审计师并决定其年度酬金 6审议及批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度内部控制审计师并决定其年度酬金 委托人签名（盖章）： 委托人身份证号（统一社会信用代码）： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期：2024年月日 备注： 1.请您委派代表前，首先审阅青岛啤酒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知。 2.如拟委派大会主席以外之人士为代表，请将“大会主席或”字样删去，并在空 栏内填上阁下拟委派之代表之姓名及地址。股东可委派一位或多位代表代其出席会议，并于表决时代为投票。受委派代表无须为青岛啤酒股份有限公司股东。委派超过一位代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权。本授权委托书之每项更正，均须由签署人签字方可。 3.委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并 打“√”，作出投票指示。投弃权票或放弃投票，在计算上述议案表决结果时，均作为有表决权的票数处理。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。除非阁下在本授权委托书另有指示，否则除股东大会通知所载的决议案外，阁下之授权代表亦有权就正式提呈股东大会之任何决议案自行酌情投票。 4.本授权委托书必须由您或您以正式书面授权的代理人签署。如股东为法人， 7则授权委托书必须盖上法人印章，或经由其董事或获正式授权签署授权委托书的 代理人亲笔签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权该代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。 5. A 股股东最迟须于股东大会召开时间二十四小时前将授权委托书，连同授权 签署本授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达至青岛啤酒股份有限公司，地址为青岛市市南区东海西路35号青啤大厦1106室公司董事会秘书室，方为有效。 6.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 8