2023年度股东年会通告

168 2023年度股东年会通告 兹通告青岛啤酒股份有限公司（「本公司」）谨订于2024年6月28日（星期五）下午1时30分在中国青岛市市北区登州路56号青岛啤酒厂综合楼一楼会议室举行2023年度股东年会（「股东年会」），籍以审议及酌情通过（不论对此有否作出修订）下列决议案： 作为普通决议案 1、审议及批准本公司2023年度董事会工作报告； 2、审议及批准本公司2023年度监事会工作报告； 3、审议及批准本公司2023年度财务报告（经审计）； 4、审议及批准本公司2023年度利润分配（包括股利分配）方案； 5、审议及批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币500万元；及 6、审议及批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币166万元。 有关第1-4项决议案的详情，请参见刊载于香港交易及结算所有限公司「披露易」网站(www.hkexnews.hk)和本公司网站的本公司日期为2024年4月25日之2023年度报告。 有关第5-6项决议案的详情，请参见刊载于香港交易及结算所有限公司「披露易」网站 (www.hkexnews.hk)和本公司网站的本公司日期为2024年3月26日之公告以及日期为2024 年5月28日之通函。