于二零二四年六月五日举行之股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 WONG’S INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED王氏国际集团有限公司 (于百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:99)于二零二四年六月五日举行之股东周年大会投票表决结果 王氏国际集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」或「董事」）欣然宣布，在本公司于二零二四年六月五日举行之股东周年大会（「二零二四年股东周年大会」）上，载于二零二四年四月二十六日之二零二四年股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）内所有提呈之决议案已获本公司股东以投票表决方式正式通过。 所有本公司董事均亲身或透过电子方式出席二零二四年股东周年大会。本公司之香港股份过户登记分处卓佳标准有限公司于二零二四年股东周年大会上获委任为投票表决之监察员。投票结果如下： 票数(%)决议案赞成反对省览及采纳截至二零二三年十二月三十一日止 376131267250 1年度之财务报表、董事会报告书及独立核数师 (99.99%)(0.01%)报告。 宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期3689602677171250 2 股息每股为港币0.03元。(98.09%)(1.91%) 376131267250 3a 重选王贤敏女士为执行董事。 (99.99%)(0.01%) 376131267250 3b 重选陈伟明先生为执行董事。 (99.99%)(0.01%) 3681982677933250 3c 重选杨孙西博士为独立非执行董事。 (97.89%)(2.11%) 3681980177933500 4授权董事会厘定董事酬金。 (97.89%)(2.11%) 重聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并授权376131267250 5 董事会厘定其酬金。(99.99%)(0.01%) 1票数(%) 决议案赞成反对通过列于股东周年大会通告之第6项决议案（全面36089524115236276 6授权董事发行及处理本公司之额外股份）。(95.95%)(4.05%)通过列于股东周年大会通告之第7项决议案（全面376131267250 7授权董事购回本公司股份）。(99.99%)(0.01%)通过列于股东周年大会通告之第8项决议案（将 36089499115236526 8本公司购回之股份面额加入根据第6项决议案授予 (95.95%)(4.05%)董事之一般授权内）。 附注：决议案之全文载于股东周年大会通告。 鉴于超过50%之票数均分别赞成以上第1项至第8项决议案，该等决议案已获正式通过为本公司之普通决议案。 于二零二四年股东周年大会当日，赋予持有人权利出席二零二四年股东周年大会并于会上就提呈之决议案投赞成或反对票的本公司已发行股份总数为478483794股。并未有任何本公司股东于二零二四年股东周年大会上就任何决议案进行投票时，受到任何限制。概无本公司股东曾于日期为二零二四年四月二十六日之本公司通函中说明其打算于二零二四年股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃表决权。 承董事会命主席兼行政总裁王忠秣香港，二零二四年六月五日于本公布日期，执行董事为王忠秣先生、王贤敏女士、陈子华博士、熊永顺先生及陈伟明先生；及独立非执行董事为李家祥博士（GBS，OBE，太平绅士）、杨孙西博士（GBM，太平绅士）、叶天养先生（太平绅士）及罗伟浩先生。 网址: www.wih.com.hk 2