二零二四年六月三日举行之股东周年大会 - 投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 二零二四年六月三日举行之股东周年大会投票表决结果 于二零二四年六月三日恒基兆业发展有限公司(「本公司」)举行之股东周年大会 (「股东周年大会」)上，所有载列于二零二四年四月二十五日之股东周年大会通告内之全部决议案，均以投票形式进行表决。股东周年大会上各项决议案之投票表决结果如下： 票数(%)普通决议案赞成反对 1.省览及接纳截至二零二三年十二月三十一日止21165164651100000年度之已审核财务报表、董事局及核数师报告。(99.9481%)(0.0519%) 2. (i) 重选高秉强教授连任董事。 2116459465 1244000 (99.9413%)(0.0587%) (ii) 重选胡经昌先生连任董事。 2116603465 1100000 (99.9481%)(0.0519%) (iii) 重选欧肇基先生连任董事。 2116603465 1100000 (99.9481%)(0.0519%) 3.重聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师及授权21166004651103000 董事局厘定其酬金。(99.9479%)(0.0521%) 4. (A) 授权董事局一般性权力以回购股份。 2116585512 1100953 (99.9480%)(0.0520%) (B) 授权董事局一般性权力以配发新股份。 2116374897 1311568 (99.9381%)(0.0619%) (C) 授权董事局一般性权力以配发相等于 2116374897 1311568 本公司回购股份总数的新股份。(99.9381%)(0.0619%)由于以上各项决议案均获超过50%之票数赞成，此等决议案皆正式通过为普通决议案。 1本公司所有董事均有出席股东周年大会。 于股东周年大会上出任投票表决之监票员为本公司股份过户及登记处卓佳标准有限公司。 于股东周年大会当日，本公司已发行普通股股份总数为3047327395股，该等股份之持有人有权出席股东周年大会并于会上就该等决议案投赞成或反对票。并无任何股东于股东周年大会上就任何决议案进行的表决受任何之限制。 承董事局命公司秘书廖祥源谨启香港，二零二四年六月三日于本公布日期，本公司董事局成员包括:(1)执行董事:李家诚(主席兼董事总经理)、李家杰、林高演及李宁; 以及(2)独立非执行董事:邝志强、高秉强、胡经昌及欧肇基。 2