更换公司秘书

天誉置业(控股)有限公司(「本公司」)董事会宣佈,黄天波先生(「黄先生」)将接替张莲顺女士(「张女士」)担任本公司之公司秘书及香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条规定的本公司授权代表,由二零一九年八月二十日起生效。张女士将继续担任本公司副总裁-财务,以及本公司若干子公司之董事。

黄先生持有公司管治硕士学位,为香港特许秘书公会会员,并拥有中国上海证券交易所颁发之董事会秘书资格。黄先生在中国境内及香港上市公司之併购重组、公司管治、投资者关係管理及公司合规方面拥有丰富工作经验。

更换的原因是增加公司在企业管治职能方面的人手,并减轻张女士在财务管理和公司秘书事务双重职能的工作负担。董事会谨藉此机会诚挚感谢张女士自二零零五年四月八日其担任公司秘书之任期内对本公司作出的宝贵贡献,同时欢迎黄先生出任其新委任职务。