天誉置业二零一四年六月十日举行之股东特别大会投票表决结果

本公司谨此宣布，股东特别大会通告所载批准该出售协议及据此拟进行之各项交易之决议案已获股东於二零一四年六月十日举行之股东特别大会上以票选方式表决正式通过。

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谨此提述本公司於二零一四年四月二十九日刊发之公布及本公司於二零一四年五月二十三日刊发之通函（ 「该通函」 ） ，内容有关出售一间附属公司之权益。除文义另有所指外，本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

本公司谨此宣布，股东特别大会通告所载批准该出售协议及据此拟进行之各项交易之决议案已获股东於二零一四年六月十日举行之股东特别大会上以票选方式表决正式通过，而决议案之投票表决结果如下:

票数(%)

普通决议案 赞成 反对

批准该出售协议及据此拟进行之各项交易。 1,696,471,882(100.00%) 0(0.00%)

由於赞成以上决议案之票数均超逾50% ， 以上决议案均获正式通过为本公司之普通决议案。

本公司於股东特别大会当日之已发行股本为2,216,531,175股，该等股份之持有人有权出席股东特别大会并於会上就各项决议案表决赞成或反对。股东就提呈的决议案进行投票时未受任何限制。概无股东持有任何股份赋予其持有人权利出席股东特别大会但根据《上市规则》第13.40条所载须放弃表决赞成决议案，亦无股东於刊载本股东特别大会通告之通函中表示，於股东特别大会上表决反对该等决议案或放弃表决权。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司担任股东特别大会上记录票数之监票人。