天誉置业更改股东周年大会日期

兹提述(i)本公司日期为二零一四年四月十六日之通函（「通函」），内容有关建议发行及购回股份之一般授权、重选退任董事及股东周年大会通告；以及(ii)本公司日期为二零一四年四月十六日之股东周年大会通告（「通告」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与通函所定义者具相同涵义。

如通告所载，本公司股东周年大会谨订於二零一四年五月二十九日（星期四）下午三时正举行。董事拟於同日召开股东周年大会与就批准非常重大出售事项而即将举行之股东特别大会（如本公司日期为二零一四年四月二十九日之公布所披露），因此，股东周年大会日期将由二零一四年五月二十九日（星期四）下午三时正重订於二零一四年六月十日（星期二）下午三时正。股东周年大会之举行地点仍为香港湾仔轩尼诗道33号港岛皇悦酒店一楼皇悦会议宴会厅一号。详情请参阅本公司日期为二零一四年五月九日的经修订股东周年大会通告。

已送达本公司之香港股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心22楼）之代表委任表格（「原有代表委任表格」）就延期股东周年大会而言仍然有效。有意寄发经修订代表委任表格（以替代原有代表委任表格及将适时寄发予股东）的股东可按其上印列的指示行事。