天誉置业<00059> - 公告及复牌 (07)

册成立之有限公司，为本公司之全资附属公司 「Full Ocean」 指 Full Ocean Development Inc.，於英属处女 群岛注册成立之有限公司，为Sharp Bright之全资附属公司 「Grand Cosmos」 指 Grand Cosmos Holdings Limited，於英属 处女群岛注册成立之有限公司，由Sharp Bright全资拥有 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「广州港集团」 指 广州港集团有限公司，一家中国国有企业 「港元」 指 港元，香港之法定货币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「独立董事委员会」 指 董事会成立由全体独立非执行董事组成之 独立董事委员会，以就天誉协议及其项下拟进行之交易向独立股东提供意见 「独立股东」 指 余先生及其联系人士以外之股东 「最后交易日」 指 二零零七年五月二十八日，即紧接暂停股份买 卖以待刊发本公布前之最后股份交易日 「意向书」 指 Fine Luck与Full Ocean於二零零七年三月八日就 天誉注入订立之意向书 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「Long World」 指 Long World Trading Limited，於英属处女群 岛注册成立之有限公司，於本公布刊发日期由Full Ocean全资拥有 「Long World集团」 指 Long World、创豪及中国公司 「Long World销售股份」 指 一股Long World股本中1.00美元之普 通股 「Long World股份押记」 指 Fine Luck於Long World之100%权益 之第一优先固定押记，将於完成后设立 「余先生」 指 余斌先生，本公司之执行董事、主席兼控股股东 「新股份」 指 本公司将因持有人行使天誉可换股优先股附带之兑 换权而发行及配发之新股份 「票据」 指 根据票据购买协议由本公司向票据买方或其代名人发 行於二零一三年到期本金总额200,000,000美元之非上市有抵押可换股票据 「票据持有人」 指 票据持有人 「票据买方」 指 票据购买协议项下之票据买方 「票据购买协议」 指 Fine Luck、Great Elegant Investment Limited、Smartford Limited及Nicco Limited（作为押记人）、本公司、Sharp Bright、Grand Cosmos与票据买方於二零零七年三月二日就发行及购买票据订立之 票据购买协议，其详情载於本公司於二零零七年三月十二日刊发之公布及於二零零 七年四月四日刊发之通函 「保利／蚬□estin协议」 指 CMIC Property (China) Limited、蚬 地产投资有限公司与Great Elegant Investment Limited於二零零七年三月二日 就收购Red Empire Limited之全部股权及所结欠之股东贷款以及收购Allright Investments Limited之全部股权及所结欠之股东贷款订立之协议，其详情载於 本公司於二零零七年三月十二日刊发之公布及於二零零七年四月四日刊发之通函 「PMA Capital」 指 PMA Capital Management Limited，本公司 主要股东PMA Investment之控股公司 「PMA Investment」 指 PMA Investment Advisors Ltd.，PMA Capital之附属公司 「中国」 指 中华人民共和国，就本公布而言，不包括香港、中国 澳门特别行政区及台湾 「中国公司」 指 广州市创誉房地产开发有限公司，於中国成立之 外商独资企业 「人民币」 指 人民币，中国之法定货币 「股东特别大会」 指 本公司即将举行之股东特别大会，以批准天 誉协议及其项下拟进行之交易，包括发行及配发天誉可换股优先股 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.01港元之现有普通股 「股东」 指 股份持有人 「Sharp Bright」 指 Sharp Bright International Limited，於 英属处女群岛注册成立之有限公司，由余先生全资拥有 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「主要股东」 指 具上市规则所赋予之涵义 「天誉协议」 指 Fine Luck（作为买方）与Full Ocean（作为卖 方）於二零零七年五月二十八日就天誉注入订立之协议