行政总裁变更

行政总裁变更

行政总裁辞任

天誉置业（控股）有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈为在董事会层面和管理团队制定更清晰的职责分工，以确保按照载于香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「《上市规则》」）附录十四《企业管治守则》第C.2.1 条的要求明确划分董事会及管理队伍之责任，以确保本公司董事会的管理与本集团业务的管理得到更妥善区分，余斌先生（「余先生」） 自二零二三年四月十三日起辞去本公司行政总裁（「行政总裁」）的职务，同时继续担任本公司执行董事和董事会主席，以向董事会提供彼宝贵的见解和观点。 彼亦继续担任提名委员会主席及薪酬委员会成员之一。余先生已向董事会确认，彼与董事会并无意见分歧，且并无其他有关其辞任行政总裁之事宜须提请联交所或本公司股东垂注。

行政总裁委任

董事会进一步宣布，本公司现任执行董事金志峰先生（「金先生」）已获委任为行政总裁，自二零二三年四月十三日起生效，该委任与彼获委任为本公司执行董事的任期一致，金先生将不会因被委任为行政总裁而获得额外酬金。 金先生将监督本集团的策略规划及企业发展。 鑑于金先生曾参与多项公司内部职能的日常管理，并积极参与本集团的策略规划和企业发展，董事会相信金先生对本集团的业务营运及策略有深入了解，彼具备能力并为接替余先生出任行政总裁的合适人选。

金先生之履历详情载列如下：

金志峰先生，59岁，于二零一九年四月加入本集团，并于二零一九年十月获委任为执行董事。 彼亦于本集团多间离岸附属公司担任董事职务。 金先生持有工商管理博士学位，并为中华人民共和国财政部认证之估值师，及中国资产评估协会会员，并持有高级经济师证书。 金先生曾于中国一家全国性资产管理公司担任高级执行要职，在投资银行及资产管理方面拥有丰富经验。 于加入本集团之前，金先生曾任天利控股集团有限公司（股份代号：00117.HK）执行董事兼行政总裁及于二零一九年四月至二零二二年十二月期间担任绿景控股股份有限公司（一家曾于深圳交易所上市的中国公司，前股份代号：000502.SZ）执行董事兼董事长。

除上文所披露者外，金先生于过去三年并无于任何上市公众公司担任任何董事职务，或于本公司或本集团其他成员公司担任任何职务，且与本公司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关係。

金先生与本公司已订立服务合约。 彼与本公司并无订明指定任期，惟须按照本公司《公司细则》退任及重选连任。 金先生可收取董事酬金每年2,340,000港元， 该薪酬将由董事会每年检讨。 此外，金先生可收取由董事会可能釐定的酌情花红、购股权或其他福利。 彼之薪酬将每年由董事会在股东于本公司股东週年大会上授出之授权下经参考彼于本公司之职责及职务、本公司之表现及盈利能力以及现行市况后检讨及釐定。

金先生个人实益拥有2,994,000股本公司股份。 除上文所述外，于最后可行日期，金先生并无于本公司及其相联法团之任何股份、相关股份或债权证中拥有及被视作拥有《证券及期货条例》第XV部所界定之任何权益或淡仓。

除上文所披露者外，概无任何其他资料根据主板《上市规则》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段条文之任何规定须予以披露，亦无其他事宜须为本公司股东注意。

其他

董事会谨此衷心感谢余先生于过去多年担任本公司行政总裁期间为本集团提供的服务及宝贵贡献。 本公司有信心，此次调整将进一步优化管理层的职责，使本集团能够持续专注于实现其长远利益。