委任非执行董事

委任非执行董事

天誉置业(控股)有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」)欣然宣佈,王凯玲女士(「王女士」)获委任为本公司非执行董事,自二零二二年六月二十七日起生效。

王女士的履历详情载列如下:

王凯玲女士

王女士,43岁,大学本科学历。王女士现时为广州市融悦商业服务有限责任公司(该公司现时为集团不超过人民币5亿借款之贷款人)的董事兼总经理,负责珠三角房地产板块开发运营管理、大湾区产融公司房地产及城市更新板块的运营管理、及广东区域重大资产併购等投资管理工作。王女士曾在中国多家房地产公司担任副总经理职务,主要负责房地产项目的开发管理及三旧项目改造的前策、运营、管理工作;以及海南区域及珠三角地产开发项目投资管理等工作。

王女士与本公司订立委任信函出任非执行董事一职,自二零二二年六月二十七日起,无特定年期,惟须按照本公司之公司细则退任及重选连任,据此,彼将于紧随获委任后本公司之下一届股东大会上告退,届时彼将可合资格重选连任,其后,则须于本公司股东週年大会上轮值告退。王女士现时可收取董事基本袍金每年人民币一元,该袍金将由本公司薪酬委员会及董事会每年检讨。

于本公告日期,(i)王女士并无于本公司或其附属公司担任任何其他职位,亦无与任何董事、本公司高级管理人员、主要股东或控股股东有任何关係;(ii)王女士于过去三年并无于任何公众公司(其证券于香港或海外任何证券市场上市)担任任何董事职务;及(iii)王女士并无于本公司或其任何相联法团的任何股份或相关股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所指的任何权益或淡仓。

除上文所披露者外,董事会并不知悉有任何有关委任王女士之其他事宜须为本公司股东注意及任何其他资料根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段条文之任何规定须予以披露。

董事会谨藉此机会欢迎王女士加入本董事会。