二零二三年年度股东大会通告

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份编号：00042） 二零二三年年度股东大会通告 兹通告：东北电气发展股份有限公司（「本公司」）谨订于二零二四年六月二十八日上午十时正假座中国海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦公司会议室召开二零二三年年度股东大会（「年度股东大会」），藉以考虑幷酌情批准以下决议案。 普通决议案 「动议： 1. 《关于二零二三年年度报告（含经审计的财务报告）的议案》，现予以批准。 2. 《关于二零二三年度利润分配预案的议案》，现予以批准。 报告期内，根据国际财务报告准则编制，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币-595.6百万元，本公司并无可供分派储备，故公司董事会建议本报告期公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3. 《关于二零二三年度董事会工作报告的议案》，现予以批准。 4. 《关于二零二三年度监事会工作报告的议案》，现予以批准。 5. 《关于续聘公司二零二四年度会计审计机构的议案》，现予以批准。 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二零二四年度境内财务及内部控制审计机构，拟续聘国诚会计师事务所有限公司为公司二零二四年度境外审计机构，聘期一年，并授权董事会釐定其酬金。 特别决议案 6. 《关于修订公司章程的议案》，现予以批准。」