主席考虑退任及建议修改章程细则

恒基兆业地产有限公司(「 本公司」) 之董事局(「 董事局」) 谨此宣佈,董事局于今天接获本公司主席及总经理李兆基博士通知, 彼年事已高,现正考虑于本届股东週年大会后退任主席及总经理一职,并将向董事局建议由李家杰博士及李家诚先生两位出任联席主席及总经理,而彼仍将留任为本公司董事,继续为集团服务。有关李兆基博士之决定及日后安排将于本年五月二十八日之股东週年大会当日,通知各位股东。

董事局建议就本公司章程细则(「 细则」) 作出若干修改,以方便设立董事局联席主席职衔架构。建议修改细则之特别决议案(「 决议案」) 将包括董事局联席主席及在任何时候有联席主席的情况下主持董事局会议及股东週年大会之若干条文。该决议案须待将于二零一九年五月二十八日举行之股东週年大会上经股东批准后方可作实。

本公司将适时刋发一份载有建议修改细则及决议案详情之通函连同本公司二零一八年年报,寄送予本公司股东。

此公佈有关建议修改细则之部分乃根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(1)条刋发。