恒基地产二零一八年六月一日举行之股东周年大会 - 投票表决结果

於二零一八年六月一日恒基兆业地产有限公司(「本公司」)举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上，所有载列於二零一八年四月二十五日之股东周年大会通告内之全部决议案，均以投票形式进行表决。股东周年大会上各项决议案之投票表决结果如下：

普通决议案 票数 (%)

赞成 反对

1. 省览及接纳截至二零一七年十二月三十一日止

年度之已审核财务报表、董事局及核数师报告。 3,507,364,688 (99.9873%) 444,754 (0.0127%)

2. 通过派发末期股息每股港币一元二角三仙 (不设

以股代息)。 3,510,853,395 (99.9998%) 5,995 (0.0002%)

3. (i) 重选李兆基博士连任董事。 3,292,935,883 (93.7915%) 217,974,497 (6.2085%)

(ii) 重选林高演博士连任董事。 3,109,792,554 (88.6652%) 397,549,498 (11.3348%)

(iii) 重选叶盈枝先生连任董事。 3,235,691,663 (92.2154%) 273,150,897 (7.7846%)

(iv) 重选胡家骠先生连任董事。 3,501,326,735 (99.7284%) 9,534,139 (0.2716%)

(v) 重选梁希文先生连任董事。 3,090,456,663 (88.0256%) 420,406,292 (11.9744%)

(vi) 重选潘宗光教授连任董事。 3,497,901,696 (99.6298%) 12,997,145 (0.3702%)

4. 重聘毕马威会计师事务所为核数师及授权

董事局厘定其酬金。 3,481,063,178 (99.1569%) 29,598,214 (0.8431%)

5. (A) 通过每持有十股股份可获派送一股红股。 3,510,770,271 (99.9964%) 127,699 (0.0036%)

(B) 授权董事局一般性权力以回购股份。 3,510,089,407 (99.9879%) 425,085 (0.0121%)

(C) 授权董事局一般性权力以配发新股份。 3,033,081,257 (86.4871%) 473,893,502 (13.5129%)

(D) 授权董事局一般性权力以配发新股份相等

於本公司回购股份总数。 3,021,555,156 (86.1505%) 485,743,602 (13.8495%)

由於以上之各项决议案均获超过50%之票数赞成， 此等决议案皆正式通过为普通决议案。

於股东周年大会上出任投票表决之监票员为本公司股份过户及登记处香港中央证券登记有限公司。

於股东周年大会当日，本公司已发行普通股股份总数为4,001,146,284 股，该等股份之持有人有权出席股东周年大会并於会上就该等决议案投赞成或反对票。并无任何股东於股东周年大会上就任何决议案进行的表决受任何之限制。