恒基地产二零一七年六月五日举行之股东周年大会投票表决结果

於二零一七年六月五日恒基兆业地产有限公司(「本公司」)举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上，所有载列於二零一七年四月二十五日之股东周年大会通告内之全部决议案，均以投票形式进行表决。股东周年大会上各项决议案之投票表决结果如下：

普通决议案 票数 (%)

赞成 反对

1. 省览及接纳截至二零一六年十二月三十一日止 3,217,338,293 5,453

年度之已审核财务报表、董事局及核数师报告。 (99.9998%) (0.0002%)

2. 通过派发末期股息每股港币一元一角三仙 (不设 3,218,252,298 5,447

以股代息)。 (99.9998%) (0.0002%)

3. (A) (i) 重选李家杰博士连任董事。 3,011,599,969 206,715,389

(93.5769%) (6.4231%)

(ii) 重选李家诚先生连任董事。 3,012,721,389 205,593,326

(93.6118%) (6.3882%)

(iii) 重选孙国林先生连任董事。 3,010,489,443 206,053,193

(93.5940%) (6.4060%)

(iv) 重选冯李焕琼女士连任董事。 3,030,551,431 185,982,182

(94.2179%) (5.7821%)

(v) 重选刘壬泉先生连任董事。 3,010,479,343 207,822,713

(93.5425%) (6.4575%)

(vi) 重选李王佩玲女士连任董事。 2,962,087,236 256,841,115

(92.0209%) (7.9791%)

(vii) 重选胡经昌先生连任董事。 3,170,559,805 47,724,682

(98.5171%) (1.4829%)

(B) 通过董事袍金以及薪酬委员会之成员及 3,218,078,619 45,655

提名委员会之成员之酬金。 (99.9986%) (0.0014%)

4. 重聘毕马威会计师事务所为核数师及授权 3,210,719,956 7,384,951

董事局厘定其酬金。 (99.7705%) (0.2295%)

5. (A) 通过每持有十股股份可获派送一股红股。 3,218,284,670 6,870

(99.9998%) (0.0002%)

(B) 授权董事局一般性权力以回购股份。 3,217,214,747 731,073

(99.9773%) (0.0227%)

(C) 授权董事局一般性权力以发行新股份。 2,783,533,449 434,733,624

(86.4917%) (13.5083%)

(D) 授权董事局一般性权力以发行新股份相等 2,885,717,938 332,531,209

於本公司回购股份总数。 (89.6673%) (10.3327%)

由於以上之各项决议案均获超过 50%之票数赞成，此等决议案皆正式通过为普通决议案。

於股东周年大会上出任投票表决之监票员为本公司股份过户及登记处香港中央证券登记有限公司。

於股东周年大会当日，本公司已发行普通股股份总数为 3,637,405,713 股，该等股份之持有人有权出席股东周年大会并於会上就该等决议案投赞成或反对票。并无任何股东於股东周年大会上就任何决议案进行的表决受任何之限制。