二零二四年六月三日举行之股东周年大会 - 投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 二零二四年六月三日举行之股东周年大会投票表决结果 于二零二四年六月三日恒基兆业地产有限公司(「本公司」)举行之股东周年大会 (「股东周年大会」)上，所有载列于二零二四年四月二十五日之股东周年大会通告内之全部决议案，均以投票形式进行表决。股东周年大会上各项决议案之投票表决结果如下： 票数(%)普通决议案赞成反对 1.省览及接纳截至二零二三年十二月三十一日止41364672411123929年度之已审核财务报表、董事局及核数师报告。(99.9728%)(0.0272%) 2.通过派发末期股息每股港币一元三角(不设以股413764433231120代息)。(99.9992%)(0.0008%) 3. (i) 重选李兆基博士连任董事。 3696594102 441181987 (89.3377%)(10.6623%) (ii) 重选叶盈枝先生连任董事。 3913196105 224576574 (94.5725%)(5.4275%) (iii) 重选冯孝忠先生连任董事。 3938277963 199494716 (95.1787%)(4.8213%) (iv) 重选高秉强教授连任董事。 3650643716 487128963 (88.2273%)(11.7727%) (v) 重选胡家骠先生连任董事。 3833050904 304721775 (92.6356%)(7.3644%) (vi) 重选潘宗光教授连任董事。 3932339563 205433116 (95.0352%)(4.9648%) 14.重聘毕马威会计师事务所为核数师及授权411808106619614483 董事局厘定其酬金。(99.5260%)(0.4740%) 5. (A) 授权董事局一般性权力以回购股份。 4135533163 2191300 (99.9470%)(0.0530%) (B) 授权董事局一般性权力以配发新股份。 3623895914 513818656 (87.5821%)(12.4179%) (C) 授权董事局一般性权力以配发相等于 3628321817 509388825 本公司回购股份总数的新股份。(87.6891%)(12.3109%)由于以上各项决议案均获超过50%之票数赞成，此等决议案皆正式通过为普通决议案。 李家杰博士、李家诚博士、林高演博士、叶盈枝先生、冯李焕琼女士、郭炳濠先生、 孙国林先生、黄浩明先生、冯孝忠先生、李王佩玲女士、邝志强先生、高秉强教授、 胡经昌先生、胡家骠先生、潘宗光教授及欧肇基先生均有出席股东周年大会。 于股东周年大会上出任投票表决之监票员为本公司股份过户及登记处香港中央证券登记有限公司。 于股东周年大会当日，本公司已发行普通股股份总数为4841387003股，该等股份之持有人有权出席股东周年大会并于会上就该等决议案投赞成或反对票。并无任何股东于股东周年大会上就任何决议案进行的表决受任何之限制。 承董事局命公司秘书廖祥源谨启香港，二零二四年六月三日于本公布日期，本公司董事局成员包括:(1)执行董事:李家杰(主席兼董事总经理)、李家诚(主席兼董事总经理)、林高演、李兆基、叶盈枝、冯李焕琼、郭炳濠、孙国林、黄浩明及冯孝忠;(2)非执行董事:李王佩玲;以及 (3)独立非执行董事:邝志强、高秉强、胡经昌、胡家骠、潘宗光及欧肇基。 2