香港金融集团於二零一八年六月二十八日举行之股东周年大会投票结果

董事会欣然宣布，於二零一八年六月二十八日举行之股东周年大会上，所有载於股东周年大会通告中所提呈之普通决议案均获股东以投票方式正式通过。

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谨提述本公司於二零一八年四月三十日刊发之通函（「该通函」）及股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会投票结果

董事会欣然宣布，於二零一八年六月二十八日举行之股东周年大会上，所有载於股东周年大会通告中所提呈之普通决议案均获股东以投票方式正式通过。

於股东周年大会举行日期，已发行股份合共4,000,000,000股。所有股东均有权出席以及投票赞成或反对於股东周年大会提呈之普通决议案。并无股东需要在股东周年大会就普通决议案弃权投票。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳标准有限公司获委任为股东周年大会的监票员，为大会负责执行点票及监票工作。由於关宏伟先生於二零一八年六月十一日辞任本公司独立非执行董事，本公司撤回第2(B)项决议案及并无向股东提呈，供其於股东周年大会上批准。除此之外，於该通函所载之股东周年大会通告中载列之所有普通决议案已获股东於股东周年大会以投票方式正式通过。投票结果如下：

序号 普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1. 省览及考虑截至二零一七年十二月三十一日止年度之财

务报表及董事会与核数师报告。 1,460,756,393(100%) 0(0%)

2. (A) 重选陈伟明先生为独立非执行董事。 1,458,384,393(99.84%) 2,372,000(0.16%)

(B) 重选关宏伟先生为独立非执行董事。 不适用 不适用

(C) 重选伍志坚先生为独立非执行董事。 1,460,756,393(100%) 0(0%)

(D) 重选任前先生为本公司执行董事。 1,460,756,393(100%) 0(0%)

(E) 重选严继鹏先生为独立非执行董事。 1,460,756,393(100%) 0(0%)

(F) 授权董事会厘定董事酬金。 1,460,756,393(100%) 0(0%)

3. 续聘开元信德会计师事务所有限公司为本公司核数师及

授权董事会厘定其酬金。 1,460,756,393(100%) 0(0%)

4. (A) 授予董事配发、发行及以其他方式处理不超

过本公司已发行股本总面值20%之本公司额外股份之一般授权。 1,458,384,393(99.84%) 2,372,000(0.16%)

(B) 授予董事购回不超过本公司已发行股本总面值10%之本

公司股份之一般授权。 1,460,756,393(100%) 0(0%)

(C) 透过加入本公司依据上述第4(B)项决议案

购回股份之总面值扩大根据上述第4(A)项决议案授予董事之授权。 1,458,384,393(99.84%) 2,372,000(0.16%)

以上普通决议案均获出席股东周年大会的股东（包括授权代表）所持表决权的过半数赞成，表决通过。