凯富能源於二零一八年三月二十九日举行之股东特别大会投票结果

董事会欣然宣布，於二零一八年三月二十九日举行之股东特别大会上，载於股东特别大会通告中之特别决议案已获股东以投票方式正式通过。

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谨提述凯富能源集团有限公司（「本公司」）日期为二零一八年三月一日有关建议更改公司名称之通函（「该通函」）。除本公布另有界定者外，本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

股东特别大会投票结果

董事会欣然宣布，於二零一八年三月二十九日举行之股东特别大会上，载於股东特别大会通告中之特别决议案已获得股东以投票方式正式通过。

於股东特别大会日期，本公司已发行股份总数为2,521,280,885股股份。就董事经作出一切合理查询後所深知、尽悉及确信，概无股东须於股东特别大会上就提呈之特别决议案放弃投票。概无股东有权出席股东特别大会但根据上市规则第13.40条须放弃投票赞成特别决议案，亦概无股东於该通函内表示其有意於股东特别大会上就特别决议案投票反对或放弃投票。因此，合共2,521,280,885股股份（相当於本公司於股东特别大会日期之100%已发行股本）赋予股东权利出席大会并就特别决议案投票。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳标准有限公司获委任为股东特别大会的监票员，为大会负责执行监票及点票工作。股东特别大会上之特别决议案之投票结果如下：

序号 特别决议案 股份数目(%)

赞成 反对

1. 批准更改公司名称 1,772,864,783(100%) 0(0%)

由於所有票数均赞成特别决议案，故特别决议案获正式通过。