凯富能源於二零一八年二月十三日举行之股东特别大会投票结果

董事会欣然宣布，於二零一八年二月十三日举行之股东特别大会上，载於股东特别大会通告中所提呈之普通决议案已获股东以投票方式正式通过。

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谨提述凯富能源集团有限公司（「本公司」）日期为二零一八年一月二十六日之通函（「该通函」）及股东特别大会通告（「股东特别大会通告」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

股东特别大会投票结果

董事会欣然宣布，於二零一八年二月十三日举行之股东特别大会上，载於股东特别大会通告中所提呈之普通决议案已获得股东以投票方式正式通过。

於股东特别大会日期，已发行股份总数为2,521,280,885股股份。根据上市规则，许博士及其联系人（合共持有1,815,911,143股股份（相当於本公司於股东特别大会日期之已发行股本约72.02% ））已於股东特别大会上放弃对该决议案投票。除上文所披露者外，概无其他股东须根据上市规则於股东特别大会上就该决议案放弃投票。概无股东有权出席股东特别大会但根据上市规则第13.40条须放弃投票赞成该决议案，亦概无任何股东於该通函内表示其有意於股东特别大会上就该决议案投票反对或放弃投票。因此，赋予股东权利出席并可於会上就该决议案投票赞成或反对的股份总数为705,369,742股股份，相当於本公司於股东特别大会日期之已发行股本约27.98%。本公司之香港股份过户登记分处卓佳标准有限公司获委任为股东特别大会的监票员，为大会负责执行点票及监票工作。於该通函所载之股东特别大会通告中载列之普通决议案已获股东於股东特别大会上以投票表决方式正式通过。股东特别大会上之普通决议案之投票结果如下：

序号普通决议案

票数(%)

赞成 反对

1. 批准、追认及确认凯富能源控股有限公司、

凯富集团投资控股有限公司与本公司所订

立日期为二零一七年七月二十八日之买卖

协议（经日期为二零一七年十月二十八日及

二零一七年十二月三十一日之补充协议补

充及修订）及其项下拟进行之交易，详情载

於股东特别大会通告。 283,518,566 (100%) 0 (0%)

以上普通决议案获出席股东特别大会的股东（包括授权代表）所持表决权的过半数赞成，表决通过。