凯富能源於二零一三年六月二十七日举行之股东周年大会投票结果

董事会欣然宣布，於二零一三年六月二十七日举行之股东周年大会上，所有载於股东周年大会通告中所提呈之普通决议案均获得股东以投票方式正式通过。

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谨提述本公司於二零一三年五月二十三日刊发之通函（「该通函」）及股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会投票结果

董事会欣然宣布，於二零一三年六月二十七日举行之股东周年大会上，所有载於股东周年大会通告中所提呈之普通决议案均获得股东以投票方式正式通过。

於股东周年大会举行日期，已发行股份合共1,456,843,612股。所有股份持有人均有权出席以及投票支持或反对提呈於股东周年大会之普通决议案。没有股份持有人需要在股东周年大会之普通决议案投票中弃权。

本公司之香港股份过户登记处卓佳标准有限公司获委任为股东周年大会的投票监票员为大会负责执行点票及监票工作。於该通函所载之股东周年大会通告中载列所有之普通决议案已获股东於股东周年大会上以投票表决方式正式通过。投票结果如下：

序号 普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1. 省览及考虑截至二零一二年十二月三十一 1,075,000,000(100.00%) 0(0%)

日止年度之财务报表及董事会与核数师报告。

2. （甲）重选陈伟明先生为独立非执行董事。 1,075,000,000(100.00%) 0(0%)

（乙）重选关宏伟先生为独立非执行董事。 1,075,000,000(100.00%) 0(0%)

（丙）重选伍志坚先生为独立非执行董事。 1,075,000,000(100.00%) 0(0%)

（丁）重选尼尔?布什先生为执行董事。 1,075,000,000(100.00%) 0(0%)

（戊）授权董事会厘定董事酬金。 1,075,000,000(100.00%) 0(0%)

3. 续聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司核 1,075,000,000(100.00%) 0(0%)

数师及授权董事会厘定其酬金。

4. （甲）授予董事配发及发行不超过本公司已 1,075,000,000(100.00%) 0(0%)

发行股本总面值20%之本公司额外股

份之一般授权。

（乙）授予董事购回不超过本公司已发行股 1,075,000,000(100.00%) 0(0%)

本总面值10%之本公司股份之一般授权。

（丙）透过加入本公司依据上述第四（乙）项 1,075,000,000(100.00%) 0(0%)

决议案购回股份之总面值扩大根据上

述第四（甲）项决议案授予董事之授权。

以上普通决议案均获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数赞成，表决通过。