高信集团股东特别大会投票表决结果及更改公司名称

董事会宣布於二零一二年十二月二十一日举行的股东特别大会上提呈之特别剧议案获正式通过。

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股东特别大会投票表决结果

仅此提述高信集团控股有限公司（「本公司」）於二零一二年十月二十八日刊发之股东特别大会（「股东特别大会」）通告及与二零一二年十一月二十八日刊发之通函（「该通函」）。除文义另有所指外，本公告所用之词汇与该通函内所界定者具有相同涵义。

董事会宣布於股东特别大会上提呈之特别剧议案已以投票方式获正式通告。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳标准有限公司或委任为股东特别大会之监票员。投票结果如下：

特别决议案 股份数目（%）

赞成 反对

批准更改公司名称 1,096,918,000(100%) 0(0%)

由于上述特别决议案获全部票数赞成，故该特别决议案正式通过。

於股东特别大会举行之日，本公司已发行股份总数为1,456,843,612股，即赋予股东出席股东特别大会及对该特别决议案进行投票的股份总数。本公司并无任何股份持有人有权出席股东特别大会但根据上市规则第13.40条所载须放弃表决赞成该特别决议案，亦无股东根据上市规则须放弃表决权。

更改公司名称

更改公司名称将于本公司的新名称及新的第二名称记人由百慕达公司注册处处长保存的公司登记册之日期起生效。本公司将向香港公司注册处处长办理所需之存档登记手续。

本公司将于适当时候另行刊发公告，以知会股东有关更改公司名称之生效日期及於联交所买卖股份之本公司新股份简称。