高信集团委任执行董事及更换公司秘书

高信集团控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，徐世和博士及傅荣国先生分别获委任为本公司之执行董事及公司秘书，均自二零一二年十二月二十一日起生效。

徐博士，64 岁，自一九七八年起担任从事药品分销及买卖业务之新和环球有限公司之执行董事兼总经理。徐博士亦自二零零零年起出任香港大紫荆勳贤徐四民先生发展缅甸科技教育基金有限公司之董事。彼自二零零九年起亦为镜报文化企业有限公司之董事。加盟新和环球有限公司前，徐博士曾於香港一家商业银行工作约五年。徐博士於商业及一般业务管理方面积逾二十年经验。彼获得美国内华达州Morrison University 之管理学荣誉博士学位。彼於二零零五年十一月至二零零七年十一月担任香港特别行政区监管释囚委员会之委员。彼现为人事登记审裁处审裁员。徐博士曾获世界杰出华人会颁赠世界杰出华人奖。徐博士於二零零四年十一月二日至二零一零年十月六日曾出任中联能源投资集团有限公司（股份代号：346，现称延长石油国际有限公司）之执行董事。

徐博士就彼获委任为执行董事与本公司订立雇佣合约，为期三年。根据本公司之公司细则，徐博士须於本公司股东周年大会轮值告退并重选连任。徐博士有权收取月薪100,000港元，另每个财政年度可享有由董事会酌情厘定之花红。彼之薪酬组合由董事会经参考彼之职责及责任以及本公司於有关财政年度之业绩及表现酌情发放。

除上文所披露外，徐博士(i)过往并无於本公司或其附属公司担任任何职务；(ii)与本公司任何董事、高级管理层、管理层股东、主要或控股股东并无任何关系；(iii) 於本公布日期并无拥有证券及期货条例第XV部所界定之股份权益；及(iv)於过去三年概无於其证券在香港或海外任何证券市场上市之上市公司担任任何董事职务。

除上文所披露外，并无其他有关委任徐博士之资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2) 条予以披露，亦无其他事宜须提请本公司股东垂注。

傅先生，43 岁，彼持有美国伯米吉州立大学理学士学位，主修会计，并为美国会计师公会及香港会计师公会会员。彼在审计及会计方面累积逾十八年经验。加入本集团前，傅先生曾出任多家主板上市公司之首席财务总监及公司秘书。

董事会谨此热烈欢迎徐博士及傅先生加入本公司。

董事会宣布，雷彩姚小姐因另谋发展而呈辞本公司之公司秘书职务，自二零一二年十二月二十一日起生效。雷小姐与董事会确认，彼与董事会之间并无意见分歧，及就彼之辞任概无任何事宜须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。

董事会谨此向雷小姐於任内对本公司作出之贡献致以感谢。