高信集团于二零零九年六月一日举行之股东周年大会投票结果

董事会欣然宣布，于二零零九年六月一日举行之股东周年大会上，所有载于股东周年大会通告中所提呈之普通决议案均获得股东以投票方式正式通过。

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谨提述本公司于二零零九年四月二十八日刊发之通函（「该通函」）及股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会投票结果

董事会欣然宣布，于二零零九年六月一日举行之股东周年大会上，所有载于股东周年大会通告中所提呈之普通决议案均获得股东以投票方式正式通过。

于股东周年大会举行日期，已发行股份合共593,561,612股。所有股份持有人均有权出席以及投票支持或反对提呈于股东周年大会之普通决议案。没有股份持有人需要在股东周年大会之普通决议案投票中弃权。

本公司之香港股份过户登记处卓佳标准有限公司获委任为股东周年大会的投票监票员为大会负责执行点票及监票工作。于该通函所载之股东周年大会通告中载列所有之普通决议案已获股东于股东周年大会上以投票表决方式正式通过。投票结果如下：

普通决议案 赞成 反对

股份数目 占出席股东 股份数目 占出席股东

周年大会及 周年大会及

投票股东之 投票股东之

百分比 百分比

一. 省览及考虑截至二零零八年十二月三 337,364,129 100 0 0

十一日止年度之财务报表及董事会与

核数师报告。

二 （甲） 重选伍志坚先生为董事。 337,364,129 100 0 0

（乙） 授权董事会厘定董事酬金。 337,364,129 100 0 0

三. 续聘德勤.关黄陈方会计师行为本公 337,364,129 100 0 0

司之核数师及授权董事会厘定其酬

金。

四. （甲） 授予董事配发及发行不超过本 335,854,129 99.55 1,510,000 0.45

公司已发行股本20%之本公司

额外股份之一般授权。

（乙） 授予董事购回不超过本公司已 337,364,129 100 0 0

发行股本10%之本公司股份之

一般授权。

（丙） 透过加入本公司依据上述第四 335,854,129 99.55 1,510,000 0.45

（乙）项决议案购回之股份总

数扩大根据上述第四（甲）项

决议案授予之授权。