10:21 高信集团<00007> - 公告 (06)

其他公众股东 148,282,000 30.02%

总计 494,000,000 100%

於本公布刊发日期，本公司并无尚未行使认购股权、认股权证或相似权利可认

购或购买本公司任何股本证券。

紧接本公布刊发日期前十二个月本公司的集资活动

董事确认，除於二零零六年四月七日订立认购协议外，紧接本公布刊发日期前

十二个月本公司并无进行任何集资活动。

由於配售有待多项先决条件达成後方可作实，故不一定会进行，股东及公众人

士於买卖本公司证券时，务须审慎行事。

一般资料

根据上市规则，本公司将在切实可行的情况下尽快向股东寄发一份载有（其中

包括）油田及投资的进一步详情的通函。

释义

「取替协议」 指 瑞丽与华兴泰（其中包括）於二零零六年四月七日

订立的协议，内容有关瑞丽以代价1.00港元将其於

油田的所有权利及义务转让、转移予及由华兴泰替代

「董事会」 指 董事会

「营业日」 指 香港银行一般营业的日子（星期六除外）

「资本承担」 指 华立与Surewin各自出资7,000,000（约54,600,000

港元）美元向华兴泰提供资金承担总额，以协助其

参与油田开采及生产

「本公司」 指 高信集团控股有限公司，一家在百慕达成立的有限

公司，其股份於联交所主板上市

「关联人士」 指 具上市规则所赋予的涵义

「董事」 指 本公司董事

「本集团」 指 本公司及其附属公司

「框架协议」 指 Surewin与卖方於二零零六年一月十二日签订的框架

协议

「港元」 指 香港法定货币港元

「华立」 指 华立国际（香港）有限公司，一家在香港注册成立

的公司

「华立集团」 指 华立产业集团有限公司，一家在中国注册成立的公司

「香港」 指 中国香港特别行政区

「独立第三方」 指 就董事深知、所悉及确信，并经作出一切合理查询後，

为独立於本公司及本公司关连人士的第三方人士或公司

「投资」 指 Surewin於华兴泰股本的投资，藉此取得油田特许权约

15%利益

「上市规则」 指 联交所证券上市规则

「油田」 指 位於埃及的油田

「认购股权」 指 附加於配售股份之认购股权，比例为一股认购股份对

一股配售股份

「认购股权行使价」 指 每股购股权股份1.85港元，根据配售协议条款可予调

整，其中包括股份因任何综合或分拆原因而出现不同

面值

「认购股权股份」 指 本公司於购股权获行使後向购股权持有人将予发行合

共17,000,000股股份

「认购股权持有人」 指 认购股权持有人

「华兴泰」 指 华兴泰有限公司，一家在香港注册成立的公司

「承配人」 指 由配售代理或分代理促使认购任何配售股份及期权

股份的任何人仕或实体

「配售」 指 根据配售协议条款认购配售股份及购股权股份

「配售代理」 指 高信证券有限公司，一间本公司全资附属公司

「配售协议」 指 本公司与配售代理就配售而於二零零六年四月

十三日订立的配售协议

「配售价」 指 每股配售股份1.73港元

「配售股份」 指 根据配售协议将予配售合共17,000,000股新股

「中国」 指 中华人民共和国