于二零二四年七月十一日举行之股东特别大会投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （于百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：7）于二零二四年七月十一日举行之股东特别大会投票结果要求人的财务顾问 兹提述智富资源投资控股集团有限公司（「本公司」）于二零二四年六月十二日就本公 司将于二零二四年七月十一日举行之股东特别大会（「股东特别大会」）所刊发之通函（「通函」）及股东特别大会通告（「股东特别大会通告」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 股东特别大会投票结果 本公司新董事会（「新董事会」）欣然宣布，股东特别大会通告所载的普通决议案（「相关决议案」）已于股东特别大会上以投票方式通过。 1就相关决议案的投票结果详情如下： 票数(%)（附注）普通决议案赞成反对 1. (a) 罢免许峻嘉作为本公司董事之职务，自本 1504648642 402982500 决议案通过之日起生效。(78.88%)(21.12%)(b) 罢免尼尔 *布什作为本公司董事之职务，自 1504648642 402982500本决议案通过之日起生效。(78.88%)(21.12%)(c) 罢免曹宇作为本公司董事之职务，自本决 1504648642 402982500议案通过之日起生效。(78.88%)(21.12%)(d) 罢免颜锦彪作为本公司董事之职务，自本 1504648642 402982500决议案通过之日起生效。(78.88%)(21.12%)(e) 罢免谭泽之作为本公司董事之职务，自本 1504648642 402982500决议案通过之日起生效。(78.88%)(21.12%)(f) 罢免马健凌作为本公司董事之职务，自本 1504648642 402982500决议案通过之日起生效。(78.88%)(21.12%)(g) 罢免饶竞名作为本公司董事之职务，自本 1504648642 402982500决议案通过之日起生效。(78.88%)(21.12%) 2票数(%)（附注） 普通决议案赞成反对 2. (a) 委任许世平为本公司执行董事，自本决议 1504648642 402982500 案通过之日起生效。(78.88%)(21.12%)(b) 委任黄磊为本公司执行董事，自本决议案 1504648642 402982500通过之日起生效。(78.88%)(21.12%)(c) 委任郑昭军为本公司独立非执行董事，自 1504648642 402982500本决议案通过之日起生效。(78.88%)(21.12%)(d) 委任王宁为本公司独立非执行董事，自本 1504648642 402982500决议案通过之日起生效。(78.88%)(21.12%)(e) 委任陈广安为本公司独立非执行董事，自 1504648642 402982500本决议案通过之日起生效。(78.88%)(21.12%) 3.罢免于二零二四年五月九日至股东特别大会结1504648642402982500 束期间获委任为本公司董事会成员的本公司任(78.88%)(21.12%)何其他董事（许世平先生、黄磊先生、郑昭军先生、王宁先生及陈广安先生（如适用）除外），自本决议案通过之日起生效。 附注：所有百分比均四舍五入至小数点后两位数。 由于赞成相关决议案的票数超过50%，故各项相关决议案于股东特别大会上获正式通过为本公司的普通决议案。 3于股东特别大会日期，本公司已发行股份总数为3355140697股，即赋予股东权利 出席及投票赞成或反对相关决议案的股份总数。概无股份赋予持有人权利出席而根据上市规则第13.40条所载放弃投票赞成相关决议案。概无股份持有人须根据上市规则就相关决议案放弃投票。股东于股东特别大会上就任何提呈决议案投票时并无受到限制，亦无股东于通函中表明有意就股东特别大会上提呈的决议案投反对票或放弃投票。 本公司之香港股份过户及登记分处卓佳标准有限公司获委任为股东特别大会的监票员，负责点票事宜。 本公司所有被罢免董事均未出席股东特别大会。本公司新任董事黄磊先生亲身出席股东特别大会。 新董事会委员会组成的变动 以下新董事会委员会组成的变动已于相关决议案通过后立即生效： (i) 许峻嘉先生不再担任本公司提名委员会（「提名委员会」）主席及本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员； (ii) 颜锦彪先生不再担任本公司审核委员会（「审核委员会」）成员； (iii) 谭泽之先生不再担任审核委员会主席以及提名委员会及薪酬委员会各自的成员；及 (iv) 马健凌先生不再担任薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会各自的成员。 提名委员会、薪酬委员会及审核委员会的新成员尚未确定。因此，本公司不符合上市规则第3.21、3.25及3.27A条的规定。本公司将就成立新董事会委员会另行刊发公布。 4其他事项 刊发截至二零二三年十二月三十一日止年度的全年业绩 新一届董事会将与本公司的核数师沟通，以解决尚未解决的审核问题，并与所有相关方联系，于可行情况下尽快刊发本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度业绩。 本集团的营运 新董事会将于未来数月检讨本集团的营运情况，并制定本集团的发展策略。任何收购及╱或出售本集团资产的行为均须获得新董事会的批准。此外，新董事会拟于可行情况下尽快更换本公司附属公司的法定代表人及董事以及银行账户的授权签字人，以保障本公司的利益。本集团的所有持份者于处理本集团事务时应谨慎行事。 本公司将于适当时候另行刊发公布。 继续暂停买卖 本公司股份已自二零二四年四月二日（星期二）上午九时正起在联交所暂停买卖，并将继续暂停买卖直至刊发本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的全年业绩及寄发相关年报为止。 承新董事会命智富资源投资控股集团有限公司执行董事黄磊香港，二零二四年七月十一日于本公布日期，新董事会包括执行董事黄磊先生及许世平先生，以及独立非执行董事郑昭军先生、王宁先生及陈广安先生。 5