与根据一般授权发行可换股债券有关的第二份补充协议

兹提述智富资源投资控股集团有限公司(「本公司」)日期为二零二一年六月七日及二零二一年六月三十日有关(其中包括)根据一般授权发行可换股债券之公佈(「该等公佈」)。除另有界定者外,本公佈所用词汇与该等公佈所界定者具有相同涵义。

第二份补充协议

于二零二二年六月一日交易时段后,认购人及本公司订立第二份补充协议(「第二份补充协议」)。根据第二份补充协议,认购协议订约方同意终止认购协议、补充协议及由第二份补充协议替代,主要条款载列如下:

第二份补充协议之主要条款

1.本公司及认购人同意终止日期为二零二一年六月四日之认购协议及日期为二零二一年六月三十日之补充协议。

2.本金总额为20,000,000港元的可换股债券将分两期结算。

3.本公司将于二零二二年六月二十日或之前向认购人指定的银行账户支付首期款项10,000,000港元,应付利息为209,315港元(年利率为2%)。

4.本公司将于二零二二年十二月三十一日或之前向认购人指定的银行账户支付第二期款项10,000,000港元,应付利息为667,397港元。(二零二一年六月四日至二零二二年五月三十一日的年利率为2%,二零二二年六月一日至二零二二年十二月三十一日的年利率为8%)。

5.倘若本公司于二零二二年十二月三十一日之前支付第二笔分期,应付利息将根据实际支付日调整。