将股东周年大会变更为虚拟会议更改股东周年大会日期

兹提述智富资源投资控股集团有限公司(「本公司」)(i)日期均为二零二二年一月三十一日之通函(「该通函」)及通告(「该通告」)及(ii)日期为二零二二年二月十日之股东週年大会(「股东週年大会」)补充通函(「补充通函」)及补充通告(「补充通告」)连同代表委任书(「第一份代表委任书」)及第二份代表委任书(「第二份代表委任书」),除另有说明外,本公佈所用词汇与该通函及补充通函所界定者具有相同涵义。

毋须亲身出席股东週年大会

鉴于香港政府于二零二二年二月九日发佈并已于二零二二年二月十日生效的《预防及控制疾病(规定及指示)(业务及处所)规例》(香港法例第599F章)中的相关指示,禁止公司召开实体股东大会。董事会谨此宣佈,股东週年大会将通过电子方式虚拟进行(「虚拟股东週年大会」)。股东及╱或其受委代表将无法亲自出席虚拟股东週年大会,惟仅能以电子方式出席虚拟股东週年大会。

虚拟股东週年大会将转播香港股东週年大会(「股东週年大会会场」)会场的情况,虚拟股东週年大会仅主席一人亲临股东週年大会会场。

更改股东週年大会日期

董事会亦宣佈,由于需要额外时间准备虚拟股东週年大会,股东週年大会日期(原定于二零二二年二月二十四日(星期四)下午三时正)将改期至二零二二年三月三日(星期四)下午三时正。原定暂停办理股份过户登记期间(二零二二年二月十八日(星期五)至二零二二年二月二十四日(星期四))以及确定是否有资格参加虚拟股东週年大会并于会上投票的原定记录日期(即二零二二年二月二十四日(星期四))将维持不变。于记录日期(即二零二二年二月二十四日(星期四))营业结束时名列本公司股东名册的合资格股东有资格出席虚拟股东週年大会并于会上投票。

除上述变动外,该通告及该通函载列的所有其他资料将维持不变。

第二份代表委任书的变动

鉴于虚拟股东週年大会的安排,第二份代表委任书应作如下修改(修改处用下划线标出)「作为本人╱吾等的受委代表,代表本人╱吾等出席将于二零二二年三月三日(星期四)下午三时正在线上举行的本公司股东週年大会(及其任何续会)」。

除上述变动外,第二份代表委任书中载列的其他所有资料将维持不变,并对将于二零二二年三月三日(星期四)下午三时正举行的虚拟股东週年大会有效。尚未交回第一份或第二份代表委任书但有意参加虚拟股东週年大会并于会上投票的股东,务请将第二份代表委任书按其上印列的指示填妥,并于改期举行虚拟股东週年大会的时间前不少于48小时(即二零二二年三月一日下午三时正前)交回本公司的香港股份过户登记处卓佳标准有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼。为免生疑,任何股东已按其上印列的指示填妥并交回的第一份或第二份代表委任书对虚拟股东週年大会仍然有效,而相关股东如已提交,则毋须再次提交第二份代表委任书。

以电子方式出席虚拟股东週年大会

股东将能够通过电子会议系统参加虚拟股东週年大会。可以通过智能手机、平板设备或计算机从任何可访问互联网的位置访问电子会议系统。

所有注册股东将能够观看虚拟股东週年大会直播,实时对决议案进行投票,并在虚拟股东週年大会期间在线提交问题。自二零二二年三月三日下午二时四十五分起,股东可通过访问网站或扫描下述致股东的函件中提供的二维码并输入指定的一组用户名及密码登录电子会议系统。

登录详情及资料将载于致股东的有关电子会议系统的函件中,该等函件预期将于二零二二年二月二十四日或前后寄发予股东。

透过银行、经纪、保管人或香港中央结算有限公司于中央结算及交收系统持有股份的非登记股东或可于网上出席股东週年大会投票并提交问题。就此而言,彼等应直接咨询其银行、经纪或保管人(视乎情况而定)以作出必要的安排。

拟出席股东週年大会并于网上投票的公司股东,请尽快致电本公司的香港股份过户登记处((852)29750928)查询有关安排。

股东如对上述安排有任何疑问,请于上午九时正至下午五时正(星期一至星期五,不包括香港公众假期)致电+8522980-1333联络本公司的香港股份过户登记处卓佳标准有限公司。

重要提醒:由于香港2019冠状病毒病情况不断演变,本公司可能需要临时通知更改虚拟股东週年大会的安排。股东应查阅本公司的企业网站(www.wwri007.com)或本公司于联交所的公佈(www.hkexnews.hk),以获取有关虚拟股东週年大会状况的最新消息。

本公佈中所有时间及日期均指香港本地时间及日期。