2023年,全球经济增长预期下滑以及主要央行紧缩货币政策,大宗商品承压严重。宏观层面对定价的衝击有所减弱,基本面驱动占据主导地位,铝价整体呈现宽幅震盪的波段走势,铝行业经历了包括矿端供应、需求、价格和库存等方面的扰动。面对行业弱週期的挑战,公司制定多方面目标策略,快速进入「战时状态」,极致努力并刚性落实应对方案,生产经营持续向好。
1.强化价值创造,经营业绩稳中向好
2023年,本公司主要产品实现稳产优产,全年生产铝土矿3,042万吨、冶金级氧化铝1,667万吨、原铝(含合金)679万吨,全年商品煤量1,305万吨,同比提高21.51%,为历史最高。公司盈利水平稳定增长,全年实现营业收入人民币2,250.71亿元,实现净利润人民币125.84亿元,经营性净现金流人民币268.59亿元。截止2023年底,本公司资产负债率为53.30%,较年初降低5.37个百分点。本公司扎实开展提高上市公司质量行动,在资本市场树立了良好形象,连续五年保持惠誉有色金属行业最高信用评级,连续五年获得上交所信息披露A级评价,连续三年入选「央企ESG·先锋指数」,并荣获首届国新杯·ESG金牛奖「央企五十强」奖项。
2.对标降本成效明显,管理创效贡献突出
2023年,本公司着力加强生产计划和过程管控,全力提升有效产能利用,全面完成预算目标;公司持续深化全要素对标,提升专业对标、工序对标水平,氧化铝综合能耗、铝液综合交流电耗、发电机组供电煤耗均创历史最好水平,消耗降本效果明显;深化质量提升行动,公司各产品质量保持行业领先,云铝股份、包头铝业、中铝山东获得省部级质量奖,银星电厂660MW机组及广西华磊350MW机组获评电力行业竞赛AAA级;公司坚持管理创效理念,积极应对市场大幅波动,坚持科学降库存、快进快出、高频采购,大宗物资采购价持续跑赢市场,集采率达到90%以上,采购降本成效显着。
3.资源保障得到提升,产业发展加快升级
本公司努力加强资源保障力度,开展铝土矿资源获取专项行动,2023年新增国内铝土矿资源量2,100万吨;同时,公司拓宽铝土矿供应渠道,国际贸易实现同比增长;此外,宁夏能源新增获取煤炭资源量2.71亿吨。公司加快产业结构升级调整,积极推进广西华昇二期200万吨氧化铝项目、内蒙古华云42万吨轻合金材料项目、青海分公司50万吨电解铝项目及包头铝业达茂旗1,200MW源网荷储项目等一批重点项目;宁东250MW光伏全面併网,所属企业新增分佈式光伏303MW;公司在高纯铝和「小金属」产业方面取得突破,金属镓产能规模跃居全球第一。
4.绿色产业逐步夯实,绿色发展成效显着
2023年,本公司大力提升赤泥回收利用管理力度,积极拓宽赤泥应用领域,综合利用量超过400万吨,利用率保持行业领先水平;山西新材料、云铝文山、云铝润鑫建成3条电解「三废」处置示范线,年处置水平位居行业前列;加大废铝回收利用,年消纳废铝同比增长49%;实施节能减排新技术改造项目,化学需氧量、氨氮排放量同比分别减少50%和57%。公司高质量推进矿山复垦复绿,2023年完成矿山复垦面积7,990亩,矿山复垦率100%;创建绿色标桿,新建成广西教美、果化及银星煤业3个省级绿色矿山,山西新材料、广西华磊等7家企业获评国家级「绿色工厂」,中铝山东、中州铝业6项产品被评为「绿色设计产品」,青海分公司、云铝股份、遵义铝业获「绿电铝」认证,包头铝业成为全球首家获得铝业管理倡议(ASI)认证的火电铝企业,公司全年碳排放量同比降低125万吨。
5.全面重构创新体系,科技赋能卓有成效
2023年,本公司设立四大科技创新平台,组建21个科技创新团队,在不断强化自身科技研发能力的同时,全面推进产业链健康发展;同时,公司积极融入国家创新体系,新增「有色金属行业绿色低碳公共服务平台」等3个国家级、「云南省绿色铝基新材料创新联合体」等5个省部级研发平台。2023年,公司在绿色铝生产前沿技术、铝冶炼生产过程节能降碳技术、铝电解三废资源化利用技术等方面开展了60余项重点技术研究,公司有10项技术被评为国际领先,12项技术被评为国际先进;公司2023年累计获得专利授权485件,同比提升36%,多家企业获国家知识产权示范企业和优势企业称号,荣获中国专利优秀奖1项、省部级科技成果奖5项。同时,公司加快数智工厂落地,广西华昇、云铝文山入选工信部2023年度智能制造示范工厂名单,为行业仅有两家上榜企业;包头铝业煤炭采制化实现全自动智能管理;公司首台电解质自动制样设备在遵义铝业投用;中铝物资建成集团产业互联网平台「绿星链通」,推动供应商平台的数字化转型,实现智慧化采购。
6.管理改革更加深入,治理能力持续提升
本公司纵深推进改革优化,巩固深化国企改革三年行动成果,以增强核心功能、提高核心竞争力为重点,全面启动实施改革深化提升行动,分层分类实施推进多项改革计划和具体措施;全面实施改革再优化,重新定位和增强经营平台核心功能,优化物流业务,启动销售改革,「集采、统销、保运」协同能力进一步增强。同时,公司持续提升内部治理能力,优化治理主体权责边界,修订完善各项决策制度和工作规则,全面推进制度「立改废」,构建职责明确、层级规范、逻辑清晰的制度体系;优化本部机构设置,加强科技创新、先进制造、管理创新力量,管理职能进一步完善。持续深化三项制度改革,经理层任期制契约化管理实现全覆盖;加大市场化选人用人,优化人力资源配置,全员劳动生产率同比增长6.3%;持续优化薪酬分配制度,员工人均收入同比增长5%,建立工资总额专项奖励机制,支持企业引进高素质人才。
7.加强安全环保治理力度,风险防范有力有效
本公司不断夯实安全基础,强化「安全+业务」责任落实,扎实开展重大事故隐患专项排查整治;加强安全生产标准化建设,完成常用固定作业标准操作程序编制;大力推动科技兴安,本质安全水平进一步提升,内蒙古华云、山西中润、山西华兴、广西分公司创建为国家一级安全生产标准化企业。公司不断加大环保治理力度,100%完成中央环保督察、抽查问题整改;采取有力措施整治矿山生态问题,排查、化解了一批长期存在的隐性问题。公司进一步加强风险防控力度,针对可能出现的经营风险制定具体防控措施,并推动措施落细落地,确保风险可控在控;加大对矿石保供等关键领域的监督、全面排查梳理矿山经营问题、开展废旧物资专项检查等,全面查找、堵塞管理漏洞;加强合规管理体系建设,编制完成「一手册四清单」系统性合规指导文件,聘请公司总法律顾问、首席合规官,并将合规管理职责纳入公司董事会审核委员会,进一步推进公司法治建设,完善了合规管理体系。
8.全面推进双向融合,以高质量党建引领保障高质量发展
2023年,本公司深入贯彻落实学习党的二十大精神,扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,将学习成果和问题整改切实转化为公司高质量发展的实绩实效;公司党委通过全过程加强对生产经营、改革发展重大事项的跟踪问效,充分发挥了「把方向、管大局、保落实」作用。同时公司积极履行社会责任,第一时间驰援甘肃、青海、云南等地抢险救灾,并通过助力乡村振兴、定点扶贫、公益捐赠等多种方式彰显央企责任担当。
2024年,全球经济增长乏力预计仍将延续,地缘政治风险进一步扩大,大宗商品价格走势存在较大不确定性,国内也仍然面临有效需求不足、预期偏弱等问题。目前,本公司处在高质量发展攻坚突破阶段,面对风险和挑战,公司将强化底线思维,增强忧患意识,把坚持高质量发展作为新时代的硬道理,深化改革创新,加快强基转型,不断增强核心功能,提高核心竞争力,以更强担当、更大作为、更优业绩,开创高质量发展新局面。
1. 坚持极致经营,应对行业弱週期挑战
强化预算管理,深化降本增效。坚持稳产满产优产,持续提升产能利用率;强化生产管理,推进专业对标和工序对标走深走实,完成三年降本2.0工作目标;全面推广「三化一提升」 管理模式,提升生产运营管控水平。坚持聚焦主业、做强事业、做精专业,增强服务企业降本核心功能,提升物资、国贸、物流三大平台精准把握市场、创效降本的能力。通过科技技术创新突破,进一步实现节能降耗,持续提升产品质量和能效水平,助力成本优化战略。
2. 坚持内外兼修,夯实资源保障根基
积极落实「远近互补、海陆共济、内外结合、买低争高」原则,进一步增强国内资源保障,加强矿产勘探开发,增加资源储量,努力提升资源保障能力和资源利用效率;稳步推进境外矿山项目的资源获取工作,努力推动相关合作,紧盯週边国家资源开发,力争通过併购、产业佈局等方式获取境外优质资源;拓宽贸易供矿渠道,统筹两个市场、两种资源,采取「权益+贸易」等多种方式,多渠道开发海外铝土矿贸易货源,不断提高全球资源配置能力。
3. 坚持强基转型,增强产业发展能级
聚焦绿色低碳低成本,加快主业强基转型,提升产业基础高级化和产业链现代化水平,用增量发展带动存量改革、盘活、转型升级。加快传统主业转型升级,巩固扩大「两海」战略,积极推进海外氧化铝项目落地;加快电解铝新能源一体化发展,进一步提高绿电铝比例。大力培育新产业新赛道,在高纯材料、小金属、精细氧化铝和合金化四个方面力争不断取得突破。壮大绿色产业规模,提高固废资源化利用水平,提升废铝消纳能力。强化生产经营数智赋能,推进新一批智能工厂建设,强化数智经营,加快建设「绿星链通」网络采购和贸易平台,提高供应链现代化管理水平。抓好项目建设管理,细化管控标准,完善管控机制,全面推进业主负责制,确保项目高质量建成,按期达产达标达效。
4. 坚持科技引领,提升创新体系效能
以科技创新为首要任务,打造铝工业原创技术策源地,不断提升科技引领支撑能力。着力提升创新体系整体效能,构成科技、产品、专项一体贯通、相互支撑的创新规划体系;持续优化科技创新全流程管理,确保重大攻关实现新突破;通过做大做强专业研究院、做实做精专业领域技术中心、积极建设协同创新平台和应用技术平台,把「四大平台」打造成新质生产力的核心引擎。加快推进关键核心技术攻关,不断增强技术创新持续供给能力,持续提升核心产业竞争力。不断完善科技创新机制,提高研发投入强度,加大科技人才激励力度,加强科技人才队伍建设。
5. 坚持深化改革,释放发展动力活力
高效推进改革深化提升行动,助力公司质量、效率、动力变革。进一步规范公司治理,加强子企业董事会建设,完善市场化经营机制,以价值创造为基础,优化完善绩效多维评价体系,调整优化用工结构,持续提升劳动效率。落实主体责任,不断提升集约化、协同化管理水平,提升管理能效。加大亏损企业治理力度,发扬「脱贫攻坚」精神,坚持「一企一策」、精准帮扶,全面提高困难企业生存发展能力,进一步优化资产质量。
6. 坚持底线思维,着力防范化解风险
聚焦重点领域和突出问题,强化风险预警、防控机制和能力建设,实现高质量发展和高水平安全良性互动。通过实施安全生产「治本攻坚」 三年行动、高危领域安全生产专项整治、持续深化「科技兴安」 等举措,进一步筑牢安全生产防线,全力提升安全管理能力水平。持续加强生态环境保护,扎实开展生态环境问题治理攻坚,进一步排查梳理环保隐患,推动环境绩效提档升级,切实做到「清存量、遏增量、求变量」 。防范经营管理风险,发挥「大监督」 体系作用,统筹各类监督资源,提高重点领域监督质效。进一步完善合规管理体系和规章制度体系,不断加强境外法律与合规风险防范机制建设。
7. 坚持党建引领,凝聚发展强大合力
不断加强政治建设,建立主题教育常态长效机制;持续深化党建全要素对标提升和「三型六化」党支部创建达标,创新开展「两带两创」「党建+」 活动,充分发挥党组织、党员的带动作用;围绕生产经营中心任务,强化党建赋能产业链、创新链,探索「价值型」党建,深入推进党建业务双向融合、深度融合、全面融合,以高质量党建引领保障公司高质量发展。