二零一九年上半年,公司按照「低成本、高质量、机制优、效益好」的经营思路,聚焦目标任务,积极应对各种变化,大力解决转型升级带来的各种困难,开展了「331958」和「三降三增」专项活动,实施了安全环保攻坚战,成本控制取得新进步、佈局优化呈现新进展、平台发展迈出新步伐、党建工作显现新成效,实现了转型升级、管理服务和管理改革的新突破。
1.产品产量稳定增长,营业收入稳步增加。二零一九年上半年,公司精细氧化铝、煤炭等盈利能力强的产品产量均有所增长,其中精细氧化铝产量增长较多。上半年,公司营业收入949.40亿元,同比增长15.23%。
2.多措并举降本增效,竞争能力持续提升。公司坚定实施成本领先战略,全方位开展降本增效,开展了「331958」和「三降三增」专项行动,坚持按务实、协同、高效原则科学组织生产,通过积极解决重点、难点问题,开展低品位矿攻关、利用进口矿生产、落实电价政策等措施,为巩固、持续夯实成本竞争力提升的基础。二零一九年上半年,生产成本位于行业前端企业增多,位于行业后端企业减少,氧化铝、电解铝成本竞争力持续提高。
3.进一步强化责任意识,狠抓安全环保管理。公司坚持「治标为先、治本为重、标本兼治」,着眼长远,积极推动职业健康安全环保体系建设。制定实施了《进一步推进CAHSE体系运行的指导意见》,开展了「抓班会、抓培训、查隐患、查违章」为主要内容的「两抓两查严监管」活动,实行领导包保组跟班,并担任CAHSE体系工作的宣传员、指导员、检查员、督导员,促进CAHSE体系全面运行;开展「安全卫士」的正向激励行动,鼓励全员查隐患、查违章;通过交叉检查和飞检加强相互监督;通过对安全考评不及格的企业实行领导包保责任制和月度督导制,保证问题整改完成;重点推进关键、薄弱班组的安全管理工作,以达到尽快治标目的。环保方面,公司开展环保领先专题研究,明确绿色发展路径,加大环保投入,解决存量问题。上半年,公司明确氧化铝、电解铝、发电及炭素企业环保改造技术路线,推进实施了一批急需、必需的安全环保质量项目,共开工建设三大攻坚战项目16个,总投资人民币6.6亿元;5个安全环保项目建成投运,有效化解了企业生产运营风险,提升了系统性运行效益。
4.坚定实施创新驱动,助力公司转型升级。以服务生产经营、向科技要效益为出发点,继续推动科技创新,按照「引领行业发展、对内服务降本、对外创收增效」的职能定位,通过改革、优化内部组织,开展科研体制、机制和服务创新,郑州研究院建立了新的运营机制;启动精细氧化铝研究院和合金化研究院建设;电解槽盖板布袋密封保温、阴极炭块、乾式防渗料、智能打壳等示范技术按计划有序推广;「FHEST技术」、大修渣无害化、抗氧化添加剂、智能打壳等应用取得实效;炭素质量提升(无炭渣阳极)、阳极导桿组自动焊接、浮选脱硫+湿法氧化、脱硫脱硅等示范技术开发及产业化应用稳步推进;高附加值精细氧化铝、合金化产品市场份额逐步增加,5N高纯氧化铝过程产品高纯铝盐已打开市场,蓝宝石衬底用超细氧化铝粉体具备产业化条件,并完成A356.2铝合金扁锭、7A04铝合金圆棒等产品的试制;重大革新技术、「杀手鐧」技术研发进展顺利,阳极电流分佈在线检测技术、铝电解槽内衬用新型复合材料整体成型技术等研究取得新进展,科技推动产品升级成效显现。以标准推动质量创优,公司编制了公司技术标准五年发展规划实施方案,新立项技术标准项目53项,发佈和实施了氧化铝、重熔铝锭等12项高于国家和行业标准的企业主要产品标准。
5.持续优化产业佈局,加快结构调整和转型升级。积极响应「一带一路」倡议,加强顶层设计,围绕公司发展目标,编制了公司国际化投资发展专项规划,成为公司全面推进「海外中铝」建设的行动纲领;加快实施「两海战略」,优化产能结构,推动公司电解铝产能向清洁能源优势区域转移,绿色发展能力持续增强。坚持向产业链、价值链中、高端发展,包铝高纯铝扩建、中铝山东板状刚玉项目二期、环保吸附新材料二期等一批高技术含量、高附加值项目开工建设;积极研究困难企业转型升级,稳步推进企业产能退出,推动产能向资源、能源优势区域转移,止住企业出血点。
6.挖掘自身优势,优化资源配置,不断扩大协同效应,实现公司整体利益最大化。通过统筹矿石资源配置、物流运输、生产工艺等要素,实行区域协同供矿,缓解矿石危机、实现区域内氧化铝企业满负荷生产;以「内部产能优先,外部产能补充」为原则,重新对内部炭素产能和需求量进行匹配,最大限度发挥内部炭素产能利用率,形成内部协同、保障有力、流向合理、优质优价的配套供应格局;经营平台不断完善大采购、大营销、大物流运营机制的改革探索,市场引领能力进一步提高。
7.深化资金管理、优化债务结构,降低融资成本。积极拓展融资渠道,通过设立资金池、票据池,释放保证金等措施,发挥资金集中创效,降低存量资金和有息负债规模。二零一九年上半年,公司资金週转率同比提高5.2次,资金使用效率大幅提高;累计发行低成本债券人民币200亿元,置换存量债务累计完成人民币194亿元,加权平均利率降低31bp;国际评级机构惠誉将公司的主体评级从「BBB+」提升至「A–」,作为全球有色金属行业中的最高评级之一,标誌着公司获得了国际评级机构和市场的普遍认可,为境内外债券市场融资提供了强大支持。
8.深化内部管理改革,转变观念,创新机制。加强本部服务管控能力建设,通过深入现场,以「专项督导+支持辅导」方式解决企业难题;坚持成本动态考核,突出差异化特徵,关键考核指标精简到5个以内;启动社会责任模块管理工作,实现了社会责任管理全覆盖;持续加强法律管控,完善区域法律中心建设,实现规章制度、经济合同、重要决策100%审核,重大项目全过程支撑;建立投资分级管理机制,以投资诚信等级匹配自主决策额度,推行项目绩效金考核,实现责任团队与公司风险共担、利益共享。7家管理改革试点企业积极探索机制体制改革,包头铝业电解二厂取消车间、管理层级三级变两级,中州铝业精简机构和领导干部职数,抚顺铝业对标民企构建员工结构新体系,遵义铝业以业绩定绩效,郑州研究院全面探索研发管理新制度。
9.党建经营深度融合,引领作用发挥明显。充分发挥党委把方向、管大局、保落实的作用;通过扎实开展「不忘初心、牢记使命」主题教育,引导全体党员干部「寻初心、担使命、找差距、抓落实」,解决生产经营、改革发展、转型升级中的重点难点问题,通过组织开展劳动竞赛、「金点子、银点子」、合理化建议、创新在线等活动,引导和激发广大干部员工立足岗位、为解决企业突出问题献计献策;加强干部队伍建设,持续优化企业领导班子结构,重点培养年轻后备干部,为公司未来长远发展储备优秀人才。
二零一九年下半年,公司将继续深化改革,坚定不移扩大成本优势和协同优势,大力开展结构调整和产品升级,确保实现全年目标,加快公司高质量发展。公司将开展的重点工作如下:
1.围绕公司的发展战略,制定专项规划并予以具体实施。公司将针对各业务区域自然资源、区位优势、产业基础、发展条件、政策导向的差异,通过研究区域发展策略,加快资源优化配置、产业良性发展、困难企业转型;通过对企业、业务单元采取不同的管理模式,实行充分授权、有效服务、加强监管,推动运作优化、协同强化和效益最大化;通过加快海外平台、研发平台建设,创新平台商业模式,获得更大协同效应,聚集更强竞争优势。
2.继续抓实「331958」专项行动,深入推进「三降三增」工作和开展三年降本提升竞争力行动,通过全方位、全过程、多维度对标,实现三年降本总体目标。统筹自采矿山、外购矿石、进口矿石业务,严格自采矿规模、严控外购矿价格、严管外购矿计划,按照统一谈判、统一结算、统一物流、统一库存、统一调度、独立算账的要求,整合进口铝土矿业务,发挥好进口矿生产的协同效益,切实做好矿石保供;深入研究国家电改政策,落实重点电解铝企业的电价,积极获取有竞争力电价;加大清缴逾期应收账款,做好风险防控;深入开展「三降三增」工作,持续提高公司成本竞争力。
3.掌控结构调整主动权,积极稳妥推进转型升级。做好重点项目工期、质量、投资、安全控制,将几内亚博法铝土矿、广西华昇氧化铝、宁夏能源阿拉善左旗风电建成优质工程,保证按期投产运行;按「干一个成一个盈一个」要求落实项目建设条件,力争筹备项目实现突破,尽快开工建设;落实建成项目的外部条件,确保建成项目达产、达标、达效;加大治困力度,在继续实行公司领导包保督导困难企业基础上,加派驻企管理服务团队一对一、面对面解决问题,助力困难企业转型升级;加大资产运作创效力度,创造转型升级空间;设立产业基金,多方式平衡长短期利益、降低资产负债率。
4.全面推进管理改革,实现本部管控能力、经营平台引领能力和生产企业执行力、战斗力整体提升。按照「优化、协同、高效」的目标,优化管控模式,激发企业经营管理的动力、活力;以「对内服务降本、对外创收创效」为出发点,增强三大经营平台抓住市场机会获取效益的能力;进一步整合业务单元,深化协同运作,实现业务单元之间、平台公司之间、生产企业之间效益同步提升;加大机制创新力度,更有效地调动生产企业积极性,建设一流执行力。
5.搭建科技创新平台,完善科技人才激励,促进科研成果转化,建设创新发展新生态。按照加大科技投入、搭建研发平台、强化队伍建设、实现成果共享的思路,自上而下重建公司科技创新体系,按照统一规划、分步实施的原则推进研发资源整合;将精细氧化铝研究院打造成研发、生产和营销一体化的综合性研究机构;铝合金材料研究院以项目为载体,组建合金化专业队伍开展新产品、新材料研发,力争取得新材料研发的突破;依靠科技提升质量,全面抓实5个专项行动和20个攻坚措施,开展卓越绩效试点,建立卓越绩效评价标准;重点突破氧化铝生产过程离子净化技术、赤泥资源化利用技术瓶颈,攻克无炭渣炭阳极生产技术难点,形成高品质阳极生产技术,支撑电解铝企业创建「无炭渣示范工区」;加速5N高纯氧化铝生产技术示范线达标运行,开发超细氧化铝、5N高纯铝合金等高附加值产品;注重科技岗位激励,充分利用卓越技术中心,打造一支专业技术扎实、研发视野开阔、创新能力卓越的科技研发队伍;进一步完善五级工程师制度,开闢科技人员职业发展通道,试行岗位分红激励、超额利润分享、「风险抵押+收益分享」「风险共担+成果共享」等方式。
6.充分调动全员参与安全管理,完善全方位立体化监管体系。企业一把手率先垂范,以身作则,亲力亲为,督导分管领导和各二级单位领导安全责任,明确车间主任和班组长主体责任;一岗双责,落实直线责任;扎实开展「两抓两查严监管」,安全环保部负责指导、监督和检查所属企业分管业务的「两抓两查」工作,严管严查;企业安全总监严格监管主体责任和直线责任的履职情况,每季度至少对所属各单位督查一次,每年对班子成员安全履职尽责情况进行评价和总结,每半年向公司职业健康安全和环境委员会进行述职。坚定实施环保领先战略,在达标排放的基础上,重点区域坚决按照先进环保标准,改造一步到位。
7.抓好主题教育,把党的领导融入公司治理各环节,巩固公司发展优势。将主题教育同生产经营、改革创新、落实「三降三增」措施相结合,助力全面深化改革、持续改善经营业绩、不断提升员工认可度;深入推进标准化党支部建设,全面提升党组织书记、党务工作者和党员「三支队伍」的能力;深化「两带两创」、党建「双百分」考核,不断完善党建工作责任制,夯实党建基础;以组织体系建设为重点,抓好党员质量、抓好党支部建设、抓好干部队伍建设,创新干部选用体制机制,着力培养忠诚乾净有担当的高素质干部队伍;充分发挥市场配置资源作用,多渠道择优引进急需人才,实行聘任制和契约化管理,激发干部队伍动力和活力。
