独立非执行董事辞任及董事会委员会组成变动

独立非执行董事辞任

沛嘉医疗有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此公告,WayneWu先生(「Wu先生」)已辞任独立非执行董事,且不再为本公司审核委员会(「审核委员会」)及提名委员会(「提名委员会」)成员以及本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)主席,自2021年6月21日起生效。

Wu先生因需要更多时间及精力处理其他个人事务而辞任。Wu先生确认,彼并无向本公司提出任何申索,且与董事会并无意见分歧。此外,概无其他有关彼辞任的事宜须促请香港联合交易所有限公司(「联交所」)及本公司股东垂注。

于Wu先生辞任独立非执行董事后,董事会中之独立非执行董事代表将低于联交所证券上市规则(「上市规则」)第3.10A条所规定的最低比例。

为确保遵守上市规则,本公司将尽力尽快物色合适人选,以填补董事会独立非执行董事的职位空缺,惟无论如何根据上市规则第3.11条规定于2021年6月21日起计三个月内委任合适人选。本公司将适时刊发进一步公告。

董事会藉此机会衷心感谢Wu先生于任内为本公司作出的宝贵贡献。

董事会委员会组成变动

截至本公告日期,于Wu先生辞任董事后,本公司董事会委员会组成如下:审核委员会成员为关继峰先生、Robert Ralph Parks先生及叶伟明先生(主席);提名委员会成员为陈飞先生、Stephen Newman Oesterle博士、叶伟明先生及张一博士(主席);及薪酬委员会成员为Robert Ralph Parks先生、Stephen Newman Oesterle博士及喻志云博士。