I . 独立非执行董事辞任 II. 建议委任新的独立非执行董事

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,董事会会议已于2022年4月12日举行,藉以批准(其中包括)以下决议案。

I.独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬与考核委员会主席辞任

于珊珊女士因个人工作变动辞任本公司独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬与考核委员会主席,其辞呈将直至选出新的独立非执行董事填补空缺为止生效。

于女士已确认,彼与董事会并无任何意见分歧,亦无任何其他有关彼辞任之事宜须敦请本公司股东垂注。董事会谨此对于女士于任期内对本公司作出的贡献表示衷心感谢。

II.建议委任新的独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬与考核委员会主席

董事会宣佈,陈云金先生已获提名为本公司独立非执行董事候选人,惟须待本公司于2022年5月5日(星期四)举行的临时股东大会(「临时股东大会」)上审议及批准后,方可作实。倘建议委任获批准,陈先生的任期将自临时股东大会之日起至第一届董事会任期届满为止。有关任期届满时,可于应选连任时重续任期。

董事会进一步宣佈,陈先生亦已获提名为审核委员会成员及薪酬与考核委员会主席,惟须待于临时股东大会获批准担任独立非执行董事后,方可作实,其任期将至第一届董事会任期届满为止。

陈先生之履历详情载列如下:

陈云金先生,36岁,于2009年6月毕业于中国华侨大学并获得法学学士学位。陈先生于2010年12月毕业于香港中文大学并获得普通法硕士学位。陈先生于2010年3月取得法律专业资格,并于2012年10月取得中国司法部律师资格。陈先生于2021年6月进一步取得中国证券投资基金业协会基金从业人员资格。陈先生自2020年8月起担任合成国际有限公司执行董事。彼自2015年9月起担任道生国际融资租赁股份有限公司执行董事兼法务总监。陈先生于2015年7月至2016年12月担任香港其士国际集团有限公司(一间于联交所上市的公司,股份代号:25)法务主任。彼于2014年1月至2015年6月担任香港瑞安建业有限公司(一间于联交所上市的公司,股份代号:983)法务主管。彼于2012年4月至2014年1月担任韩国三星电子(香港)国际有限公司法务主任。彼亦于2012年10月至2014年1月担任湖南人和(珠海)律师事务所律师。彼亦曾于2010年8月至2012年4月任职于GibsonDunn&Crutcher的香港办事处。

此外,本公司将于临时股东大会上考虑以下决议案:

待本公司股东批准彼之委任后,本公司将与陈先生订立服务合约,彼之任期将自临时股东大会上审议及批准之日起至第一届董事会任期届满为止。有关任期届满时,可于应选连任时重续任期。建议薪酬方案如下:固定薪酬将为每年人民币300,000元(含税)。

除上文所披露者外,陈先生确认(i)彼于过去三年并无于本集团担任任何职务或于其他上市公司担任任何董事职务;(ii)彼与本公司任何董事、监事、高级管理人员、主要或控股股东并无任何关係;及(iii)彼并无于本公司股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定之任何权益。

除上文所披露者外,本公司认为,概无任何须予披露的资料,陈先生亦无涉及任何须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的规定予以披露的事宜,且概无任何其他事宜须敦请本公司股东垂注。

陈先生已确认,彼符合上市规则第3.13条所载的独立性准则。

临时股东大会

本公司将于2022年5月5日(星期四)举行临时股东大会,藉以审议有关委任陈云金先生为独立非执行董事的决议案。本公司将适时向股东寄发临时股东大会的会议通告。