2024年6月6日（星期四）举行之股东周年大会的投票表决结果；董事辞任及审核委员会组成变动；及采纳新组织章程大纲及细则

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （于开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：9955） 2024年6月6日（星期四）举行之 股东周年大会的投票表决结果； 董事辞任及审核委员会组成变动； 及采纳新组织章程大纲及细则 兹提述智云健康科技集团*（「本公司」）日期为2024年4月26日的通函（「通函」）及 股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函及股东周年大会通告所界定者具有相同涵义。 股东周年大会投票表决结果 本公司于2024年6月6日（星期四）举行之股东周年大会上，所有列载于2024年4月26日的股东周年大会通告内的决议案均以一股一票方式进行投票表决。投票表决结果如下： 票数(概约%)普通决议案赞成反对 1.省览本公司截至2023年12月31日止年度的经审核综合财749976320 务报表及董事会报告以及核数师报告。(100.00%)(0.00%)–1–票数(概约%)普通决议案赞成反对 2. (a) 重选张赛音先生为本公司独立非执行董事。 68366110 6631522 (91.16%)(8.84%) (b) 重选Ang Khai Meng先生为本公司独立非执行董事。 74863332 134300 (99.82%)(0.18%) (c) 授权本公司董事会厘定各董事酬金。 74912432 85200 (99.89%)(0.11%) 3.续聘毕马威会计师事务所为本公司核数师，并授权本公749976320 司董事会厘定其酬金。(100.00%)(0.00%) 4.授予本公司董事一般授权，以购回不超过于本决议案通749976320过当日本公司已发行股份总数（不包括以库存股份持有(100.00%)(0.00%)的任何股份）10%之本公司股份。 5.授予本公司董事一般授权，以配发、发行及处理本公司671232037874429 额外股份（包括出售或转让库存中的任何库存股份），(89.50%)(10.50%)而该等股份的数目不超过本公司于本决议案通过当日 已发行股份总数（不包括任何库存股份）的20%。 6.扩大授予本公司董事配发、发行及处理本公司的额外股671232037874429 份的一般授权，扩大数额为本公司所购回股份的总数。(89.50%)(10.50%)票数(概约%)特别决议案赞成反对 7.批准及采纳本公司第十五次经修订及重列组织章程大749976320 纲及细则，以取代及摒除本公司现有第十四次经修订及(100.00%)(0.00%)经重列组织章程大纲及细则，并于大会结束后即时生效，以及授权本公司任何一名董事就落实采纳第十五次经修订及重列组织章程大纲及细则而言进行一切必要事宜。 –2–附注： (a) 上述决议案的全文载于2024年4月26日的股东周年大会通告。 (b) 由于第1项至第6项决议案均获得多数票数投票赞成，因此该等决议案已正式获通过为普通决议案。 (c) 由于第7项决议案获得不少于四分之三的票数投票赞成，因此该决议案已正式获通过为特别决议案。 (d) 本公司于股东周年大会当日已发行股份总数为587038219股。 (e) 赋予股份持有人权利以出席股东周年大会并可于会上对决议案投票的本公司股份总数为587038219股。 (f) 概无任何本公司的股份赋予股份持有人权利以出席股东周年大会但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《上市规则》」）第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。 (g) 概无本公司的股东须根据《上市规则》规定于股东周年大会上就任何决议案放弃投票。 (h) 概无任何人士于日期为2024年4月26日之通函中表明彼打算在股东周年大会上投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。 (i) 本公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司于股东周年大会上担任点票的监票员。 (j) 本公司全体董事出席了股东周年大会。 董事辞任及审核委员会组成变动 李家聪先生已告知本公司，由于彼需要投入更多时间及精力于其他工作，李先生将于股东周年大会结束后辞任非执行董事。 因此，李先生自股东周年大会结束时辞任董事，且不再担任审核委员会成员。 李先生确认与董事会并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关之其他事项须提请股东或联交所注意。 董事会谨此对李先生于任内为本公司所作之宝贵贡献及服务深表谢意。 – 3 –董事会进一步宣布，于李先生及Ang Khai Meng先生分别于股东周年大会上辞任及获重选为独立非执行董事后，Ang先生获委任为审核委员会成员，自股东周年大会结束后生效。 采纳新组织章程大纲及细则采纳新组织章程大纲及细则已获股东于股东周年大会上以特别决议案方式批准。 新组织章程大纲及细则全文将刊载于本公司及联交所网站。 承董事会命 智云健康科技集团* 董事长、执行董事兼首席执行官匡明香港，2024年6月6日于本通告日期，本公司董事会由执行董事匡明先生及独立非执行董事洪伟力博士、张赛音先生及Ang Khai Meng先生组成。 *仅供识别 –4–