于2024年5月27日举行的股东周年大会的投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Activation Group Holdings Limited 9919 于2024年5月27日举行的股东周年大会的投票表决结果 董事会谨此宣布，股东周年大会通告所载所有决议案已于2024年5月27日举行的股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。 股东周年大会（「股东周年大会」） 谨此提述艾德韦宣集团控股有限公司（「本公司」）日期均为2024年4月22日的通函（「股东周年大会通函」）及股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与股东周年大会通函所界定者具有相同涵义。 股东周年大会的投票表决结果 董事会欣然宣布，于2024年5月27日举行的股东周年大会上，股东周年大会通告所载的所有建议决议案已于股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过为普通决议案。有关于股东周年大会上通过的决议案之投票表决结果如下： -1-票数（概约百分比）普通决议案赞成反对 1.考虑及省览本公司截至2023年12月31日止年度之3766993320 经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报(100%)(0%)告。 2. (a) 宣派截至2023年12月31日止年度每股股份6.16 376699332 0 港仙之末期股息。(100%)(0%)(b) 宣派截至2023年12月31日止年度每股股份4.42 376699332 0 港仙之末期特别股息。(100%)(0%) 3. (a) 重选伍宝星先生为本公司执行董事。 259030176 0 (100%)(0%) (b) 重选余龙军先生为本公司独立非执行董事。 376699332 0 (100%)(0%) (c) 重选张华强博士为本公司独立非执行董事。 368173332 8526000 (97.74%)(2.26%) (d) 授权本公司董事会厘定董事酬金。 259030176 0 (100%)(0%) 4.续聘安永会计师事务所为本公司核数师及批准其3766993320酬金。(100%)(0%) 5.授予董事购回不超过于股东周年大会日期本公司3766993320 已发行股份总数10%的本公司证券的一般授权。(100%)(0%) 6.授予董事配发、发行及处理本公司股本中不超过36094911115750221 于股东周年大会日期本公司已发行股份总数20%的(95.82%)(4.18%)证券的一般授权。 7.待第5项及第6项决议案获通过后，按根据第5项决35242311124276221 议案所购回本公司股份总数扩大根据第6项决议案(93.56%)(6.44%)授予董事的授权。 有关上述决议案的全文，请参阅股东周年大会通告。 由于上述第1至7项普通决议案各自获超过50%的票数投票赞成，故上述所有决议案均获正式通过为本公司的普通决议案。 -2-一般资料 于股东周年大会日期，已发行股份数目为744742000股股份，此乃赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上就决议案投票赞成或反对的股份总数。概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会，惟须根据上市规则第13.40条所载就于会上提呈的任何决议案放弃投赞成票。概无股东须根据上市规则于股东周年大会上放弃投票，亦无股东已于股东周年大会通函中表明其拟就于股东周年大会上提呈的任何决议案投反对票或放弃投票。 所有董事已出席股东周年大会，及本公司的香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司已获委任为股东周年大会上投票表决的监票人。 股息暂停办理股份过户期间 为厘定股东获派末期股息及末期特别股息（「股息」）的资格，本公司将于2024年6月3日（星期一）至2024年6月6日（星期四）（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记，在此期间将不会进行任何股份过户登记。为符合资格获得股息，未登记股份持有人应确保所有过户文件连同相关股票在不迟于2024年5月31日（星期五）下午4时30分前送交本公司的香港股份过 户登记分处香港中央证券登记有限公司进行登记，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号舖。 承董事会命艾德韦宣集团控股有限公司联席主席刘锦耀及伍宝星 中国上海，2024年5月27日于本公告日期，董事会包括4名执行董事，即刘锦耀先生、伍宝星先生、陈伟彬先生及刘慧文女士；及3名独立非执行董事，即张少云女士、余龙军先生及张华强博士。