二零二四年六月十一日举行的股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Xingye Wulian Service Group Co. Ltd.兴业物联服务集团有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：9916）二零二四年六月十一日举行的股东周年大会投票表决结果 董事会欣然宣布，股东已以投票方式正式通过所有于二零二四年六月十一日举行的股东周年大会提呈的决议案。 股东周年大会投票表决结果 兹提述兴业物联服务集团有限公司（「本公司」）于二零二四年四月三十日一并 刊发之通函（「该通函」）及有关于二零二四年六月十一日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）通告。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 董事会欣然宣布载列于股东周年大会通告所有提呈之决议案已于股东周年大会上透过投票方式获正式通过。 于股东周年大会当日，本公司共有400000000股已发行股份。赋予股东权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对每项决议案的股份总数为400000000股。 概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会但须根据《上市规则》第13.40条所载放弃表决赞成任何于股东周年大会上提呈的决议案。据董事于作出一切合理查询后尽其所知及所信，概无股东须根据《上市规则》规定于股东周年大会上对任何提呈的决议案放弃投票。概无人士于该通函中表明拟于股东周年大会上投票反对任何所提呈的决议案或将放弃投票。在股东大会上提出的决议的投票结果中，实际上并没有被投票但被排除在外的股份。 全体董事，即裘明先生、张惠琪女士、王金虎先生、刘振强先生、徐春先生、冯志东先生及周胜先生，均已亲身或透过电子设施出席股东周年大会。 –1–载列于股东周年大会通告并于股东周年大会上提呈的各项决议案投票表决结 果如下： 票数 普通决议案（附注）（占投票总数之百分比）赞成反对 1.接收、考虑及采纳本公司及其附属公司截至二零2546440000 二三年十二月三十一日止年度之经审核综合财(100.00%)(0.00%) 务报表、董事会报告及核数师报告。 2.(a)(i) 重选刘振强先生为非执行董事； 254644000 0 (100.00%)(0.00%) 2.(a)(ii) 重选王金虎先生为非执行董事； 254644000 0 (100.00%)(0.00%) 2.(a)(iii) 重选徐春先生为独立非执行董事。 254644000 0 (100.00%)(0.00%) 2.(b) 授权董事会厘定董事酬金。 254644000 0 (100.00%)(0.00%) 3.重新委任中审众环（香港）会计师行为本公司核数2546440000师，并授权董事会厘定核数师酬金。(100.00%)(0.00%) 4.授予董事一般授权以发行、配发及以其他方式处2546440000理本公司股份。(100.00%)(0.00%) 5.授予董事一般授权以购回本公司股份。2546440000 (100.00%)(0.00%) 6.透过加入所购回股份数目，扩大授予董事配发、2546440000 发行及处理额外股份之一般授权。(100.00%)(0.00%)由于于股东周年大会上提呈的第1至6项决议案分别获超过50%的票数投票赞 成，第1至6项决议案均获正式通过为本公司之普通决议案。 –2–本公司的香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司已获委任于股东周年大会上担任点票的监票员。 承董事会命兴业物联服务集团有限公司主席兼行政总裁裘明香港，二零二四年六月十一日于本公告日期，董事会包括执行董事裘明先生；非执行董事张惠琪女士、王金虎先生及刘振强先生；以及独立非执行董事徐春先生、冯志东先生及周胜先生。 –3–