修订受限制股份单位计划及授出受限制股份单位

兹提述赤子城科技有限公司(「本公司」)日期为2019年12月17日的招股章程(「招股章程」)「附录四-法定及一般资料-E.受限制股份单位计划」一节中有关采纳受限制股份单位计划,其主要条款概要已于招股章程中披露。由于受限制股份单位计划不涉及本公司授出认购新股份的购股权,受限制股份单位计划毋须遵守上市规则第十七章的条文。除非本公告另有界定,否则本公告所用词汇与招股章程所界定者具有相同涵义。

修订受限制股份单位计划

于2020年5月28日,为更好地长期吸引及激励受限制股份单位计划参与者,本公司董事会(「董事会」)已决议修订管理层受限制股份单位计划及僱员受限制股份单位计划之没收条文。

管理层受限制股份单位计划之没收条文的下述内容由

:「(b)管理层受限制股份单位参与者患上严重疾病、残疾或身故;或」

修订为:

(b)管理层受限制股份单位参与者患上严重疾病、残疾或身故,「严重疾病、残疾」不包括以下三种情形:(i)管理层受限制股份单位参与者在本公司患职业病或者因公负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(ii)管理层受限制股份单位参与者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;或(iii)管理层受限制股份单位参与者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后能够从事原工作,或能够从事由公司另行安排的工作的;或」

僱员受限制股份单位计划之没收条文的下述内容由:

(b)僱员受限制股份单位参与者患上严重疾病、残疾或身故;或」

修订为:

(b)僱员受限制股份单位参与者患上严重疾病、残疾或身故,「严重疾病、残疾」不包括以下三种情形:(i)僱员受限制股份单位参与者在本公司患职业病或者因公负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(ii)僱员受限制股份单位参与者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;或(iii)僱员受限制股份单位参与者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后能够从事原工作,或能够从事由公司另行安排的工作的;或」

除上文所述者外,其他受限制股份单位计划的条款维持不变。

董事会可对受限制股份单位计划条款的任何方面进行变更、修订或豁免,惟该等变更、修订或豁免须不能影响其项下任何受限制股份单位参与者的任何现有权利。对受限制股份单位计划之重大性质的任何变更、修订或豁免须经本公司股东批准。董事会应有权决定任何建议的变更、修订或豁免是否属重大且该等决定应具决定性。董事会认为以上修订未影响任何受限制股份单位参与者的任何现有权利且非属重大。

授出受限制股份单位

董事会欣然宣佈,于2020年5月28日,董事会决定并批准根据管理层受限制股份单位计划授出25,733,333份受限制股份单位予5位承授人,根据僱员受限制股份单位计划授出29,494,240份受限制股份单位予31位承授人(「授出」),惟须经承授人接纳方可作实。

授出数目及授出日期

于2020年5月28日(「授出日期」)合共授予承授人的55,227,573份受限制股份单位代表55,227,573股相关股份,相当于本公司于本公告日期已发行股本的约5.52%。本公司概不会就授出发行或配发额外新股份,因此,授出受限制股份单位不会导致本公司现有股东的持股量被摊薄。受限制股份单位的承授人无需就根据受限制股份单位计划获授任何受限制股份单位或就行使受限制股份单位而付款。

受限制股份单位相关的股份当前乃根据受限制股份单位计划向管理层受限制股份单位受托人及僱员受限制股份单位受托人发行及由其持有,直至各归属期结束,并在满足董事会于授出时规定的相关归属条件后转让予承授人。紧随授出于本公告所述的涉及55,227,573股股份的受限制股份单位后,BridgePartnersLimited,管理层受限制股份单位受托人之全资附属公司,持有合共25,733,333股涉及已授出及尚未行使的受限制股份单位的股份,BridgePartnersLimited亦持有受限制股份单位池中的2,061,877股股份以供日后授出受限制股份单位。ThreeDPartnersLimited,僱员受限制股份单位受托人之全资附属公司,持有合共29,494,240股涉及已授出及尚未行使的受限制股份单位的股份,ThreeDPartnersLimited亦持有受限制股份单位池中的3,046,116股股份以供日后授出受限制股份单位。

就任何受限制股份单位转让予承授人的任何股份,将须遵守组织章程细则的所有条文并与转让当日已发行缴足股份享有同等地位。受限制股份单位承授人将不会于彼等行使前就受限制股份单位的相关股份拥有投票权,受限制股份单位相关股份的所有现金或非现金收入、股息或分派及╱或非现金及非实物分派的出售所得款项将于归属时转让予受限制股份单位承授人。详情请参阅招股章程中「附录四-法定及一般资料-E.受限制股份单位计划」。

承授人

就董事所尽知,于2020年5月28日获授予受限制股份单位的承授人中概无本公司在上市规则第十四A章定义下的关连人士。

市场价

55,227,573份受限制股份单位代表价值约96.3百万港元,计及股份于紧接授出日期前五个营业日在联交所每日报价表所列的平均收市价每股1.744港元;或约91.1百万港元,计及股份于授出日期在联交所报价约每股1.650港元。

归属时间表

授出的受限制股份单位通常应在自授出日期后的三年半内归属于承授人。管理层受限制股份单位受托人及僱员受限制股份单位受托人所持有的受限制股份单位应根据董事会所釐定的归属时间表,在达致董事会规定的所有归属条件后归属于承授人。

计及受限制股份单位计划的宗旨及目标,董事会认为该授出乃属公平合理,并符合本公司及其股东的整体利益。