于2024年6月14日举行的股东周年大会投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 Powerlong Commercial Management Holdings Limited宝龙商业管理控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：9909）于2024年6月14日举行的股东周年大会投票结果 董事会欣然宣布，通告所载之所有提呈的决议案已于2024年6月14日举行之股东周年大会上获股东以投票方式正式通过。 兹提述宝龙商业管理控股有限公司（「本公司」）日期为2024年4月23日之通函（「该通函」）。除非文义另有所指，否则该通函中所使用或定义的术语在本公告中具有相同涵义。 本公司董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，于2024年6月14日举行的本公司股东周年大会（「股东周年大会」或「大会」）上，于2024年4月23日的股东周年大会通告（「该通告」）所载之所有提呈的决议案均获本公司股东（「股东」）以投票方式正式通过。于股东周年大会提呈的所有决议案的投票结果如下： 投票数及占投票 普通决议案总数的百分比(%)赞成反对 1.省览、考虑及采纳截至2023年12月31日止年度4779142170的经审核综合财务报表以及本公司董事（「董100.000000%0.000000%事」）会报告及本公司核数师（「核数师」）报告。 –1–投票数及占投票 普通决议案总数的百分比(%)赞成反对 2.重选许华芬女士为非执行董事。47788205032167 99.993269%0.006731% 3.重选伍绮琴女士为独立非执行董事。4779142170 100.000000%0.000000% 4.重选陈惠仁先生为独立非执行董事。4779142170 100.000000%0.000000% 5.授权董事会厘定董事酬金。4779142170 100.000000%0.000000% 6.续聘开元信德会计师事务所有限公司为核数4779142170师，直至下一次股东周年大会结束为止，并100.000000%0.000000%授权董事会厘定其酬金。 7.授予董事一般性授权，以配发、发行及处理45372655024187667股份，但数目不超过于本决议案获通过当日94.938910%5.061090%已发行股份（不包括库存股份）总数的20%。 8.授予董事一般性授权，以回购股份，但数目4779142170不超过于本决议案获通过当日已发行股份（不100.000000%0.000000%包括库存股份）总数的10%。 9.藉加入根据第8项决议案授出的一般性授权4768135501100667 所回购的股份，扩大根据第7项决议案授出的99.769694%0.230306%一般性授权。 –2–投票数及占投票 特别决议案总数的百分比(%)赞成反对 10. 批准 (a)采纳本公司的第三份经修订及重述的 477914217 0组织章程大纲及细则（「经修订及重述的组织100.000000%0.000000%章程大纲及细则」，其注有「A」字样之副本已提交股东周年大会及经由股东周年大会主席签署以资识别），以替换并排除本公司现行组织章程大纲及细则，即时生效；及 (b)授权本公司的任何董事或公司秘书或注册办事处提供商，按其全权酌情认为必要或权宜者，作出所有有关作为、行为和事情，签立所有有关文件，并作出所有有关安排，使采纳经修订及重述的组织章程大纲及细则生效，以及根据开曼群岛及香港的适用法例、规则及规 例的相关规定，作出相关注册及存档，包括但不限于向开曼群岛及香港的公司注册处处长备存必要文件。 以上决议案的敍述只为摘要，请参阅该通告的决议案全文。 就上述第1至9项各项普通决议案而言，由于超过50%的票数表决赞成该等决议案，故该等决议案获正式通过为普通决议案。 就上述第10项特别决议案而言，由于超过四分之三的票数表决赞成该决议案，故该决议案获正式通过为特别决议案。 全体董事（即许华芳先生、陈德力先生、张云峰先生、许华芬女士、许华琳女士、陆雄文博士、伍绮琴女士及陈惠仁先生）均已亲身或透过电子方式出席股东周年大会。 –3–附注： 1.赋予股东权利出席股东周年大会并于会上就提呈的决议案投票之股份总数为642900000股，相当于股东周年大会当日本公司之已发行股份总数。 2.股东就股东周年大会上提呈之任何决议案作出投票时不受任何限制。 3.概无本公司股份根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载 赋予持有人权利出席股东周年大会惟须于会上就提呈之决议案放弃投赞成票，亦无股东须根据上市规则于股东周年大会上就任何提呈的决议案放弃投票。 4.概无股东于该通函内表明就股东周年大会提呈之任何决议案有意投票反对或放弃投票。 5.本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获委任为股东周年大会上点票的监票人。 承董事会命宝龙商业管理控股有限公司主席许华芳香港，2024年6月14日于本公布日期，董事会由两名执行董事，即许华芳先生及陈德力先生；三名非执行董事，即张云峰先生、许华芬女士及许华琳女士；以及三名独立非执行董事，即陆雄文博士、伍绮琴女士及陈惠仁先生组成。 –4–