委任独立非执行董事及审核委员会组成变动

委任独立非执行董事

德益控股有限公司(「 本公司」) 董事(「 董事」) 会(「 董事会」) 欣然宣佈,黄宝先生(「 黄先生」) 已获委任为独立非执行董事及审核委员会成员,自二零二三年五月十二日起生效。

下文载列根据香港联合交易所有限公司(「联交所」) 证券上市规则(「上市规则」) 第13.51(2)条须予披露有关黄先生之详情。

黄先生, 48岁,持有澳新金融服务业协会应用金融与投资硕士学位。彼为英国特许公认会计师公会资深会员及香港商界会计师协会会员。黄先生在上市公司及私营公司拥有逾20年财务会计经验。彼目前为一间私营公司之财务总监。

黄先生亦于二零一九年六月至二零二二年七月担任DigiPlus Interactive Corp. (前称 Leisure& Resorts World Corporation)(一间于菲律宾证券交易所上市之公司;股份代号: PLUS)之财务总监。

除本公告所披露者外，黄先生(i)于本公司或本集团其他成员公司并无担任任何职位；(ii)与本公司或本集团其他成员公司并无订立任何服务合约；(iii)与本公司任何现任董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关连，亦无任何关係；(iv)并无于本公司或其任何相联法团（定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部）之任何股份或相关股份或任何债权证中拥有任何权益，亦无于其中持有任何淡仓；及(v)过去三年并无于其证券于香港或海外任何证券市场上市之公众公司中担任任何董事职务。

根据黄先生与本公司订立之服务合约，黄先生之任期为三年，除非任何一方向另一方发出不少于一个月的事先书面通知予以终止。彼亦须根据本公司之组织章程细则于本公司股东週年大会上轮值退任及重选连任。

黄先生有权收取董事袍金每年168,000港元，乃由本公司薪酬委员会推荐并由董事会参考其资历、经验及职责而釐定。黄先生亦符合资格参与本公司购股权计划。

除上文所披露者外及就董事所知，概无有关黄先生之其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何规定予以披露，亦无任何有关委任黄先生之其他事项须提请本公司股东垂注。

董事会谨此热烈欢迎黄先生履新。

审核委员会组成变动

董事会进一步宣佈，黄先生已获委任为本公司审核委员会成员，自二零二三年五月十二日起生效。