独立非执行董事辞世

独立非执行董事辞世 德益控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）沉痛宣布，本公司独立非执行董事兼审核委员会成员钟天先生（曾用名：钟正文先生）（「钟先生」）于二零二三年四月七日因病离世。 已故钟先生自二零二二年一月起在董事会担任独立非执行董事。董事会谨此就已故钟先生在任期内为本公司所作之宝贵贡献表示衷心感谢。董事会进一步就钟先生之辞世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。 继钟先生辞世后，董事会由四名董事组成，包括两名执行董事及两名独立非执行董事。 本公司目前并不符合(i)香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.10(1)条 规定之独立非执行董事之最低人数；及(ii)上市规则第3.21条以及本公司审核委员会职权范围规定之审核委员会成员之最低人数。 本公司将致力物色合适人选以填补独立非执行董事之空缺，以在可行情况下尽快且无论如何在上市规则第3.11及3.23条规定之期限内符合上市规则之规定。本公司将适时并根据上市规则另行刊发公告。 除上文所披露者外，董事会确认现时本公司薪酬委员会及提名委员会之组成分别符合上市规则第3.25及3.27A条之规定。