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(1)建议修订章程;(2)建议修订股东大会、董事会及监事会的议事规则;(3)有关参与使用专项债补充普宁农商银行资本的须予披露交易;(4)暂停办理H股股份过户登记手续;及(5)董事会及监事会延期换届选举

2022-11-04 00:00:00

建议修订章程

为进一步完善公司治理机制,提高公司治理质效,促进本行稳健持续发展,根据中国银行保险监督管理委员会颁佈的《银行保险机构公司治理准则》等监管制度的要求,结合本行实际情况,董事会审议并批准了章程的若干建议修订。建议修订章程详情载于本公告附录一。本行将于股东大会上提呈上述决议案以寻求股东审议。

建议修订股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则

鉴于建议修订章程,结合本行实际情况,本行亦建议对本行的股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则作出相应修订。本行将于股东大会上提呈上述决议案以寻求股东审议。

有关参与使用专项债补充普宁农商银行资本的须予披露交易

为落实广东省深化农村合作金融机构改革总体部署,董事会谨此宣佈本行拟与粤财控股共同参与使用广东省政府支持中小银行发展专项债补充普宁农商银行资本的工作,并将与粤财控股签订合作框架协议及相关约定具体安排的协议,向粤财控股收购标的受益权及标的股份。

按合作框架协议下需向粤财控股支付的总对价的上限估算,合作框架协议的一项或多项适用百分比率超过5%但所有适用百分比率均低于25%,故合作框架协议及其项下的交易构成《上市规则》下本行的须予披露交易,须遵守《上市规则》第十四章项下的报告及公告规定。

根据本行章程要求,签订合作框架协议前需先取得本行股东大会批准。本行将于股东大会上提呈上述决议案以寻求股东审议。

暂停办理H股股份过户登记手续

董事会谨此宣佈,本行拟于2022年12月19日(星期一)举行2022年第一次临时股东大会,一份载有(其中包括)(i)建议修订章程;(ii)建议修订本行股东大会议事规则、建议修订本行董事会议事规则、建议修订本行监事会议事规则;(iii)有关参与使用专项债补充普宁农商银行资本的进一步详情的通函将适时发送予H股股东。为釐定有权出席2022年第一次临时股东大会的H股股东名单,本行将于2022年11月19日(星期六)起至2022年12月19日(星期一)(包括首尾两天)暂停办理H股股份过户登记手续,于2022年12月19日(星期一)名列本行H股股东名册的H股股东,将有权出席2022年第一次临时股东大会并于会上投票。

董事会及监事会延期换届选举

本行第四届董事会及第四届监事会的任期已于近期届满。鉴于董事会及监事会的换届工作尚在筹备中,因此,董事会及监事会将延期换届。为保证董事会及监事会工作的连续性,根据本行章程规定,第四届董事会及监事会中各董事及监事的任期将顺延至第五届董事会及监事会经本行股东大会或职工代表大会选举产生并正式履职之日止,期间离任或被免职者除外,董事会及监事会各专门委员会的任期亦相应顺延,本行现任高级管理人员亦将继续履职至第五届董事会及监事会正式履职。