委任执行董事

华康生物医学控股有限公司(「本公司」及其附属公司,「本集团」)之董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,自二零二零年一月十四日起,何嘉明先生(「何先生」)已获委任为董事会执行董事。何先生于二零一九年一月加入本集团,担任业务发展总监,其负责评估及开发男性生育相关新产品及探索海外商业合作机会。

何先生,三十四岁,二零一零年毕业于英国曼彻斯特大学,获得化学学士和硕士学位。在加入本集团之前,何先生在生物化学和国际贸易领域拥有超过4年的经验。

本公司已与何先生就其获委任为执行董事订立服务合约,自委任日期起计为期三年,且可由订约任何一方发出不少于三个月之事先通知予以终止。彼将遵照本公司章程细则及联交所GEM证券上市规则(「GEM上市规则」)在本公司股东週年大会上轮值告退并可接受重选。何先生享有董事年薪港币五十二万元,该金额须经董事会根据本公司薪酬委员会经参考其资历、于本公司之职务及责任、本公司之表现及现行市况后作出之建议而审阅。同时,可由董事会(根据薪酬委员会的建议)自行决定其奖金和其他福利。

除上文所披露者外,于本公告日期,何先生确认:(i)与本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东(定义见GEM上市规则)概无任何关係;(ii)概无于本公司股份拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的任何与本公司有关的股票、相关股票及证券权益;(iii)于过去三年内,概无于其证券于香港或海外任何证券市场上市的任何其他公众公司担任任何董事职务;

关于任命何先生为执行董事,除上文所披露者外,并无其他有关彼之事宜须提请股东垂注,亦无任何有关彼之资料须根据GEM上市规则第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)条予以披露。

本公司谨此热烈欢迎何先生加入董事会。