董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 MINDTELL TECHNOLOGY LIMITED （于开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号: 8611） 董事会会议通告 Mindtell Technology Limited（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）公佈，董事会会议将于二零二四年二月二十九日（星期四）举行，藉此（其中包括）批准本公司及其附属公司于截至二零二三年十一月三十日止年度之经审核年度业绩及考虑派付末期股息（如有）。 代表董事会Mindtell Technology Limited主席 钟宜斌 香港，二零二四年二月二十日 于本公告日期，执行董事为钟宜斌先生；非执行董事为谢锦祥先生及林鹏先生；及独立非执行董事为拿督杨国喜，萧剑明先生及刘鸣凤女士。 本公告乃遵照香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则之规定而提供有关本公司之资料，董事愿就此共同及个别地承担全部责任。董事经作出一切合理查询后，确认就彼等所知及所信，本公告所载资料于所有重要方面均属准确及完备，并无误导或欺诈成份，及并无遗漏任何其他事项，足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。 本公告将自其刊发日期起计，至少一连七日刊载于香港联合交易所有限公司网站www .h k e x n ew s .h k的「最新上市公司公告」内。本公告亦将刊载于本公司网站www.mindtelltech.com。