(1)独立非执行董事辞任(2)未遵守GEM上市规则第5.05(1)及5.28条项下之规定
2023-06-01 00:00:00
(1)独立非执行董事辞任
(2)未遵守GEM上市规则第5.05(1)及5.28条项下之规定
独立非执行董事辞任
Mindtell Technology Limited（「本公司」）董事会（「董事会」）宣佈，何雪雯女士（「何女士」）因彼之其他个人事务而呈辞独立非执行董事（「独立非执行董事」）、薪酬委员会及提名委员会成员兼审核委员会（「审核委员会」）主席之职务，自二零二三年六月一日起生效。何女士已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无其他关于辞任之事宜须提请本公司股东垂注。
董事会谨藉此机会就何女士任职期间为本公司作出之宝贵贡献致以衷心谢意。
未遵守GEM上市规则第5.05(1)及5.28条项下之规定
继何女士辞任后，本公司仅余两名独立非执行董事，并且独立非执行董事以及审核委员会成员出现职务空缺。因此，独立非执行董事之人数少于(i)香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则（「GEM上市规则」）第5.05(1)条规定之最低人数；及(ii)GEM上市规则第5.28条规定的审核委员会成员之最低人数。
为符合GEM上市规则第5.05(1)及5.28条，本公司将遵照GEM上市规则第5.06(1)及5.33条所规定者，于何女士自辞任日期起计三个月内作出相关委任，在切实可行的情况下尽快竭力物色合适人选填补独立非执行董事以及审核委员会成员的职务空缺。本公司将适时作出进一步公告。