建议采纳本公司之第二次经修订及重列组织章程细则

建议采纳本公司之

第二次经修订及重列

组织章程细则

Mindtell Technology Limited（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）建议修订本公司组织章程细则（「组织章程细则」），并采纳第二份经修订及重列的组织章程细则（「经修订章程细则」），以符合香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则（「GEM上市规则」）附录三所载的核心股东保障标准，该标准于二零二二年一月一日生效。此外，本公司建议于举行股东大会时采取与时并进的灵活处理方式。因此，董事会建议修订组织章程细则，以（其中包括）(i)准许股东大会以电子会议形式举行或以混合形式举行会议；(ii)确保组织章

程细则符合GEM上市规则的最新要求及开曼群岛的适用法律；及(iii)就组织章程细则进行若干细微的内部修订（统称「该等修订」）。建议该等修订的详情载于寄发予本公司股东（「股东」）的通函。

于本公司即将举行的股东週年大会上，将向股东提呈一项特别决议案，以考虑并酌情批准建议采纳纳入该等修订之经修订章程细则。