于二零二四年六月二十八日举行的股东周年大会表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 JLOGO HOLDINGS LIMITED 聚利宝控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：8527）于二零二四年六月二十八日举行的股东周年大会表决结果 董事会欣然宣布，所有于股东周年大会提呈的决议案已获股东以投票方式正式通过。 兹提述聚利宝控股有限公司（「本公司」）日期为二零二四年六月六日的通函（「通函」）及股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「通告」）。除文义另有所指外，本公告所用的词汇与通函所界定者具有相同涵义。 股东周年大会的表决结果 于二零二四年六月二十八日举行的股东周年大会上，通告所载的所有提呈决议案均已以投票方式表决。本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司已获委任为于股东周年大会担任投票的监票人。各决议案的表决结果如下： 所投票数 普通决议案（占投票总数之概约百分比）赞成反对 1.省览、考虑及采纳本公司截至二零二三年十3100000000 二月三十一日止年度的经审核综合财务报(100%)(0%) 表、本公司董事会报告及核数师报告； –1–所投票数 普通决议案（占投票总数之概约百分比）赞成反对 2. (a) 重选刘婉贞为执行董事； 310000000 0 (100%)(0%) (b) 重选赵家伟为执行董事； 310000000 0 (100%)(0%) (c) 重选许麒麟为独立非执行董事； 310000000 0 (100%)(0%) (d) 授权董事会厘定董事酬金； 310000000 0 (100%)(0%) 3.重新委任中审众环（香港）会计师事务所有限3100000000 公司为本公司之核数师，并授权董事会厘定(100%)(0%)其酬金； 4.授予董事会一般授权，以配发、发行及以其3100000000 他方式处理不超过本公司于本决议案日期(100%)(0%) 已发行股份数目20%之新股份； 5.授予董事会一般授权，以购回不超过本公3100000000 司于本决议案日期已发行股份数目10%之股(100%)(0%)份；及 6.于根据第4项决议案授予董事之授权加入由3100000000 本公司所购回股份数目。(100%)(0%)于股东周年大会日期，本公司的已发行股份总数为500000000股股份，此乃赋予股东权利出席股东周年大会并于大会上投票赞成或反对提呈决议案的股份总数。 出席股东周年大会的股东（亲身或透过授权代表）持有合共310000000股股份，占股份总数62%。 – 2 –概无股东须按GEM上市规则规定就股东周年大会提呈的任何决议案放弃投票。概无股东于通函中表示有意就股东周年大会上提呈的任何决议案投反对票或放弃投票。概无股东有权出席股东周年大会并须根据GEM上市规则于股东周年大会上就任何决议案放弃投赞成票。 董事刘婉贞女士、刘耀雄先生、赵家伟先生、文志忠先生及许麒麟先生已亲身或透过电子途径出席股东周年大会。 由于赞成上述第1至6项各项决议案之票数均超逾50%，第1至6项所有决议案获正式通过为普通决议案。 承董事会命聚利宝控股有限公司主席兼行政总裁刘婉贞香港，二零二四年六月二十八日于本公告日期，执行董事为刘婉贞女士、刘耀雄先生、赵家伟先生及吴光亮先生； 以及独立非执行董事为文志忠先生及许麒麟先生。 本公告资料乃遵照GEM上巿规则的规定而刊载，旨在提供有关本公司的资料；各董事愿就本公告共同及个别承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后确认，就其所深知及确信，本公告所载资料在各重要方面均属准确完备，且无误导或欺诈成分，亦无遗漏任何其他事项，致令本公告所载任何陈述产生误导。 本公告将登载于联交所网站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」页内，自登载日期起计至少保留七天。本公告亦将登载于本公司网站www.jlogoholdings.com。 –3–