独立非执行董事辞任

独立非执行董事辞任

民富国际控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，自2023年4月24日起，梁家荣先生（「梁先生」）因个人工作安排，辞任独立非执行董事及不再担任本公司审核委员会主席职务。

梁先生确认，彼与董事会并无意见分歧，且概无有关其辞任之事宜须提请本公司股东（「股东」）或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

董事会谨藉此机会对梁先生于其任期内对本公司所作出之宝贵贡献表示衷心感谢。

不遵守GEM上市规则

董事会进一步宣佈，于梁先生辞任后，本公司仅有两名独立非执行董事。独立非执行董事的人数及组成未能符合以下规定：(i)GEM上市规则第5.05(1)条，其规定董事会须包括至少3名独立非执行董事；(ii)GEM上市规则第5.05(2)条，其规定董事会其中至少一名独立非执行董事必须具备适当的专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长；(iii) GEM上市规则第5.05A条，其规定本公司必须委任至少占董事会三分之一的独立非执行董事；以及(iv))GEM上市规则第5.28条，其规定审核委员会至少应有三名成员，其中至少一人为如第5.05(2)条所规定具备适当的专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长的独立非执行董事。

因此，董事会将尽最大努力在切实可行的情况下尽快物色合适人选填补空缺，且无论如何应于2023年4月24日起计三个月内，以确保本公司遵守GEM上市规则的规定。本公司将于适当时候另行刊发公告。