(1)委任独立非执行董事；(2)审核委员会组成之变动；及(3)重新符合GEM上市规则

(1)委任独立非执行董事；

(2)审核委员会组成之变动；

及

(3)重新符合GEM上市规则

民富国际控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣佈，自2023年7月20日起，路盛伟先生（「路先生」）获委任为独立非执行董事兼本公司审核委员会（「审核委员会」）主席。

路先生的履历详情载列如下：

路盛伟先生

路先生，33岁，于2012年毕业于江西财经大学并获得会计及法律专业学士学位，在财税方面拥有丰富经验。路先生曾于中华人民共和国（「中国」）多家企业担任不同职位，包括于2012年至2017年担任中建二局第二建筑工程有限公司税务经理；于2017年至2020年担任亿企赢网络科技有限公司财税专家及培训师；及于2021年至2022年担任万企帮科技集团有限公司财务经理。自2022年7月以来，彼一直担任南桥希税务师事务所（深圳）有限公司合伙人，负责就财务及合规事宜提供意见以及进行有关中国税务法律法规的授课。路先生于2020年通过中国全国统一注册会计师考试专业阶段的所有必修科目。彼亦于2018年取得中国注册税务师协会颁发的税务师资格证书，并于2021年取得中国资产评估协会颁发的公共估值师资格证书。

路先生已与本公司订立委任书，据此其获委任的初步任期自2023年7月20日起计为期三年。路先生有权通过向本公司发出三个月的书面通知随时终止其委任。彼之委任须遵守正常轮值退任并由本公司股东（「股东」）于本公司股东週年大会上重选。路先生有权享有董事袍金每年30,000港元，乃由本公司薪酬委员会参考其责任及职责水平、本公司薪酬政策及现行市况釐定。

路先生已确认，彼符合GEM上市规则第5.09条所载的独立性标准。

于本公告日期，(i)路先生于本集团内并无担任任何其他职位，亦无其他重大任命及专业资格；(ii)路先生与任何董事、本集团高级管理人员或本公司主要或控股股东概无任何关係；(iii)路先生于紧接本公告日期前过去三年并无于其证券于香港或海外任何证券市场上市的公众公司担任任何董事职务；及(iv)路先生并无且不被视为于本公司或其任何相联法团（定义见证券及期货条例第XV部）的股份、相关股份或债权证中拥有任何权益或淡仓。

除本公告所披露者外，董事会并不知悉与委任路先生有关的任何事宜须提请香港联合交易所有限公司（「联交所」）或股东注意，亦无任何根据联交所GEM证券上市规则（「GEM上市规则」）第17.50(2)(h)至(v)条须予披露的资料。

董事会谨藉此机会热烈欢迎路先生就职。

审核委员会组成之变动

董事会进一步宣佈，自2023年7月20日起，路先生获委任为审核委员会主席。

重新符合GEM上市规则

董事会进一步宣佈，于委任路先生后，本公司有三名独立非执行董事。独立非执行董事现时人数及组成遵守GEM上市规则第5.05(1)、5.05(2)及5.05A条，及审核委员会现时组成遵守GEM上市规则第5.28条。