爱世纪集团董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就因本公告全部或任何

部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

i.century Holding Limited

爱世纪集团控股有限公司

﹙於开曼群岛注册成立的有限公司﹚

﹙股份代号：8507﹚

董事会会议通告

爱世纪集团控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会「董事会」)谨此宣布，本

公司董事会将於二零一八年八月九日(星期四)下午四时三十分假座香港荔枝角长

沙湾道8 8 3号亿利工业中心2 1 2-2 1 5室举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及

批准本公司及其附属公司截至二零一八年六月三十日止三个月之未经审核综合

业绩及并刊发，以及考虑派付股息(如有）。

承董事会命

爱世纪集团控股有限公司

主席、执行董事兼行政总裁

梁国雄

香港，二零一八年七月三十一日

於本公告日期，董事会成员包括执行董事梁国雄先生（主席）、谭淑芬女士;独立

非执行董事李燕薇女士、张慧敏女士及刘友专先生。

本公告乃遵照香港联合交易所有限公司创业板(「创业板」)证券上市规则而提

供有关本公司之资料，董事愿就此共同及个别承担全部责任。董事经作出一切

合理查询後确认据彼等所深知及确信，(i)本公告所载资料在所有重大方面均属

准确及完备，没有误导或欺诈成份；及(ii)概无遗漏其他事宜而导致本公告任何陈

述或本公告产生误导。

本公告将由其刊登日期起最少七日於创业板网站www.hkgem.com「最新公司公告」网页登

载。本公告亦将於本公司网站www.icenturyholding.com登载。